jueves 19 de octubre
Plenaria
08:00 - 08:30
- Inauguración
Acto Protocolar
Presidente del Congreso Internacional ASOCUPA 2023
Lic.
Catherine Cardoze
(Panama)
Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales
Isabel Vecchio
(Panama)
Secretario General Ministerio de Seguridad Pública de Panamá
Jonathan Riggs
(Panama)
Secretaria Técnica Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales
Lic.
Gabriel Quintero
(Panama)
08:30 - 09:30
- Panel
Panel de actualización con reguladores: Expectativas y planes estratégicos para la mitigación y prevención de los posibles riesgos asociados con GAFI y otros organismos internacionales a niveles reputacionales como País.
Licda.
Ana Raquel Velasco
(Panama)
Abogada/Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas
Tanya Turner
(Panama)
Licda. en Contabilidad
Yolanda Gil
(Panama)
09:30 - 09:45
- Receso - Coffee Break
09:45 - 10:45
- Panel
Perspectivas relevantes del Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre Latinoamérica (cumplimiento, efectividad y ejecución).
Banquero
Raúl Eduardo Guizado
(Panama)
Augusto R. Arosemena Moreno
(Panama)
Doctor en Derecho
Sandro García-Rojas Castillo
(México)
10:45 - 11:45
- Panel
Nuevas tendencias sobre tipologías de lavado de dinero identificadas a nivel Regional.
Lic.
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
(Colombia)
Contador Público Colegiado
José Pacheco Guerra
(Peru)
Ingeniero en Sistemas
Raúl Alonzo Acosta Gonzáles
(México)
11:45 - 12:20
- Conferencia Plenaria
Factores relevantes a considerar en el proceso de diseño o implementación del Gobierno Corporativo.
Abogado
Maria de Lourdes Jiménez
(Puerto Rico)
12:20 - 12:55
- Conferencia Plenaria
Ley de transparencia corporativa - Retos para identificar el beneficiario final. ¿Hasta dónde llegar?
14:00 - 17:45
- Ver actividades en salas simultaneas
Agua Clara
08:00 - 08:30
- Actividad Plenaria
08:30 - 09:30
- Actividad Plenaria
09:30 - 09:45
- Receso - Coffee Break
09:45 - 11:45
- Actividad Plenaria
11:45 - 12:55
- Actividad Plenaria
14:00 - 14:45
- Agua Clara
AML en el mundo Fintech y el impacto de Open Banking. Los desafíos del compliance en el camino a las finanzas embebidas.
14:45 - 15:30
- Agua Clara
Mejores prácticas en la banca corresponsal. (Tema de evaluaciones independientes, validación de sistemas, repercusión de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (AMLA)).
15:30 - 16:15
- Agua Clara
Onboarding Digital - desafío y retos en la banca tradicional.
Maestría Banca y Finanzas
Roberto Sayavedra
(Panama)
16:15 - 17:00
- Agua Clara
Términos que los Oficiales de Cumplimiento deben saber con respecto al riesgo de fraude: transversalidades, integralidad y holística.
Contador
Marta Cadavid
(USA)
17:00 - 17:45
- Agua Clara
La rendición de cuentas en el ambiente político regional / El impacto de la Narcopolítica.
MBA
Leah Cedeño de Boersner
(Panama)
Periodista
Daniel Lopera
(Panama)
Gatún
08:00 - 08:30
- Actividad Plenaria
08:30 - 09:30
- Actividad Plenaria
09:30 - 09:45
- Receso - Coffee Break
09:45 - 11:45
- Actividad Plenaria
11:45 - 12:55
- Actividad Plenaria
14:00 - 14:45
- Gatún
Nuevas tipologías en temas de lavado de dinero relacionadas con el sector Seguros y Reaseguros.
CEO de Reasegurador Internacional / Especialista en Anti-Money Laundering
Ruben A. Gely-Ortiz
(USA)
Abogado / Especialista en Crímenes y Delitos Financieros
Francisco E. Campos Álvarez
(Dominican Republic)
14:45 - 15:30
- Gatún
Ciberseguridad y protección en la prevención del lavado de activos, en el sector Seguros de LATAM.
Ingeniero Comercial y MBA
Igal Neiman
(Chile)
15:30 - 16:15
- Gatún
Protección de datos personales, su implementación y tratamiento en las organizaciones.
Lic.
Armando Lin
(Panama)
16:15 - 17:00
- Gatún
Medición sobre la efectividad de los procedimientos de PBC/FT/FPADM a través de los KPI's.
Rodrigo Ortiz Velasquez
(Panama)
17:00 - 17:45
- Gatún
La trazabilidad de las criptomonedas en la banca Regional - ¿Cómo detectar transacciones vinculadas a wallets incluidas en listas sancionatorias?
Guillermo Fernandes
(USA)
Miraflores
08:00 - 08:30
- Actividad Plenaria
08:30 - 09:30
- Actividad Plenaria
09:30 - 09:45
- Receso - Coffee Break
09:45 - 11:45
- Actividad Plenaria
11:45 - 12:55
- Actividad Plenaria
14:00 - 14:45
- Miraflores
Avances, estatus y planes de acción sobre el Sistema de Registro Único de Beneficiario Final (RUBF).
Maestria
Hipólito Donoso Garrido
(Panama)
14:45 - 15:30
- Miraflores
Hot Topics de auditoría frente a la automatización y transformación del Cumplimiento.
Licenciado
Edwin Ríos
(Panama)
15:30 - 16:15
- Miraflores
Nómada Digital.
ABOGADO
Juan Felipe Toro Fernández
(Colombia)
16:15 - 17:00
- Miraflores
Importancia de los procesos judiciales Anti-Corrupción para las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Profesora
Digna M. Atencio Bonilla
(Panama)
17:00 - 17:45
- Miraflores
Trata de personas como delito precedente en el Blanqueo de Capitales.
Lic. Administración de Empresas
José Antonio Díaz Pineda
(Honduras)
Pedro Miguel
08:00 - 08:30
- Actividad Plenaria
08:30 - 09:30
- Actividad Plenaria
09:30 - 09:45
- Receso - Coffee Break
09:45 - 11:45
- Actividad Plenaria
11:45 - 12:55
- Actividad Plenaria
14:00 - 14:45
- Pedro Miguel
Cómo funciona la Banca Clandestina China en las implicaciones a la banca en LATAM.
14:45 - 15:30
- Pedro Miguel
Seguridad y privacidad de los datos con el uso de la Inteligencia Artificial (IA).
Contabilidade
Glades Chuery
(Brasil)
15:30 - 16:15
- Pedro Miguel
Medidas de cooperación transaccional para combatir el lavado de activos en Centro y Suramérica.
Abogado/ Docente
Fabrizio Bon Vecchio
(Brasil)
16:15 - 17:00
- Pedro Miguel
Data Analytics para transformar la gestión de cumplimiento AML
CPA / Economics
Bismark Rodríguez
(Panama)
17:00 - 17:45
- Pedro Miguel
Los registros contables, su tratamiento, evaluación y seguridad de la información en la herramienta E-Tax 2.0.
Abogada
Lilia Sáez
(Panama)
Cocolí
14:45 - 15:30
- Cocolí
El Compliance Officer en el Comercio Exterior y en el sector Aduanero
Maestro
Juan Antonio Barragán Cabral
(México)
15:30 - 16:15
- Cocolí
Inteligencia emocional - Manejo del estrés y ansiedad.
Psicoterapeuta
Rita Wigisser de Margolis
(México)
16:15 - 17:00
- Cocolí
Compliance para el manejo eficiente del riesgo de corrupción.
Abogada/ Máster
Lissy Dorado
(Costa Rica)
Master Derecho Penal, Msc Compliance
Kennia Alvarado
(Costa Rica)
viernes 20 de octubre
Plenaria
08:00 - 11:45
- Ver actividades en salas simultaneas
13:15 - 14:00
- Conferencia Plenaria
Mitigación del riesgo de Blanqueo de Capitales en el ambiente Cripto.
Guillermo Fernandes
(USA)
14:00 - 14:45
- Panel
Ciberseguridad: Una nueva era de riesgo asociados a la tecnología.
Ingeniero Comercial y MBA
Igal Neiman
(Chile)
14:45 - 15:45
- Panel
Acciones realizadas en la Región en temas Anti-Corrupción desde una perspectiva de Estado.
Mgster. en Derecho Privado, Gestión Pública y Ciencias Empresariales
Elsa Fernández
(Panama)
Abogada / Maestría en Sistema Penal Acusatorio (2017); Derecho Penal y Derecho Procesal Penal (2015)
Waleska Hormechea
(Panama)
Master Derecho Penal, Msc Compliance
Kennia Alvarado
(Costa Rica)
Abogada/ Máster
Lissy Dorado
(Costa Rica)
Yovanny Diaz
(Dominican Republic)
15:45 - 16:30
- Conferencia Plenaria
El riesgo político en América Latina.
Abogado
Jorge Sahd
(Chile)
16:30 - 17:15
- Conferencia Plenaria
La evasión fiscal, sus efectos económicos y reputacionales desde la perspectiva de Estados Unidos de América sobre la Región.
Director, International Operations, LATAM
William Rondon
(USA)
17:15 - 18:15
- Conferencia Plenaria
Resultados de los procesos judiciales vinculados al Blanqueo de Capitales en la Región.
Javier Caraballo
(Panama)
18:15 - 23:00
- Coctel de Clausura del Congreso 2023
Agua Clara
08:00 - 08:45
- Agua Clara
La clave del éxito es el fortalecimiento continuo de las medidas preventivas en el BC/FT/FPADM.
Licda.
Vielka Villarreal
(Panama)
08:45 - 09:30
- Agua Clara
Third Party, Due Diligence & Transformación Digital: ¿Cómo gestionar riesgos y no morir en el intento?
Abogado
Jimena Alguacil Césari
(España)
09:30 - 10:15
- Agua Clara
Entendiendo la aplicación y los alcances de las listas sancionatorias ante las entidades financieras y no financieras.
Licenciado en Administracion Comercial
Juan Carlos Medrano Castro
(EE.UU.)
10:15 - 11:00
- Agua Clara
¿Cuál es el mejor momento de hacer Onboarding Digital para el conocimiento de colaboradores?
Lic.
Luis Ramiro Díaz
(Colombia)
11:00 - 11:45
- Agua Clara
Herramientas para agilizar el proceso de debida diligencia a clientes colombianos.
Lic.
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
(Colombia)
13:15 - 18:00
- Ver actividad en Sala Plenaria
Gatún
08:00 - 08:45
- Gatún
La confrontación de resultados como parte de las medidas de la debida diligencia.
Abogada/Maestría en Administración de Empresas
Itzel Barnett
(Panama)
Licenciatura en Contabilidad
Ricardo Jurado
(Panama)
08:45 - 09:30
- Gatún
Uso de tecnología para automatizar el rol de cumplimiento y el monitoreo en tiempo real (Big data, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Api's).
Ingeniero Comercial y MBA
Igal Neiman
(Chile)
09:30 - 10:15
- Gatún
Confidencialidad del reporte y protección del denunciante: una obligación de la Ley 23 del 27 de abril de 2015.
MBA
Pablo Cordón B.
(Guatemala)
10:15 - 11:00
- Gatún
¿Cuáles son las características de la nueva generación de Oficiales de Cumplimiento en Latinoamérica?
Periodista
Sergio Reyes Díaz
(Colombia)
11:00 - 11:45
- Gatún
El impacto del Gobierno Corporativo en la reportería de FATCA y CRS a la autoridad tributaria.
Abogada
Ivelisse Bonilla
(Panama)
13:15 - 18:00
- Ver actividad en Sala Plenaria
Miraflores
08:00 - 08:45
- Miraflores
La caja de herramientas para una buena gestión de riesgos.
SUB INTENDENTE - SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIEROS (SSNF)
Giankarlo Vásquez
(Panama)
Abogada / Contador Público Autorizado
Michelle Nicholson
(Panama)
08:45 - 09:30
- Miraflores
Disrupción tecnológica en auditoría interna y cumplimiento.
Marelvys Hincapié
(Panama)
09:30 - 10:15
- Miraflores
La gestión y efectividad de la reportería ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Isabel Pérez Henríquez
(Panama)
10:15 - 11:00
- Miraflores
¿Son los casinos un cliente de alto riesgo para el Sector Financiero a nivel local?
Licenciada en Derecho y Ciencias Política
Marlene Diaz de Bernal
(Panama)
Licda. en Admnistración de empresas con énfasis en banca y finanzas
Judith Palacio
(Panama)
11:00 - 11:45
- Miraflores
Estudio de vulnerabilidad del sector ganadero en el lavado de dinero.
Licenciatura en Auditoria
Francisco Vides
(Guatemala)
13:15 - 18:00
- Ver actividad en Sala Plenaria
Pedro Miguel
08:00 - 08:45
- Pedro Miguel
Nuevos lineamientos de la supervisión con EBR y su seguimiento para el Sector Cooperativo.
Licenciada en Contabilidad
Astrid Hidalgo
(Panama)
LICDA.CONTABILIDAD-CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO
Laura Rodríguez
(Panama)
08:45 - 09:30
- Pedro Miguel
Delitos contra la propiedad intelectual como delito precedente de Blanqueo de Capitales.
Marissa Lasso de la Vega
(Panama)
09:30 - 10:15
- Pedro Miguel
Los retos del programa y del profesional en Cumplimiento.
Abogada
Karine Eslar
(Brasil)
10:15 - 11:00
- Pedro Miguel
Principales oportunidades de mejora identificadas dentro de procesos de auditoría a programas de prevención de AML y las expectativas de entidades financieras internacionales.
Ingeniero de Sistemas
Susana Pino
(Panama)
11:00 - 11:45
- Pedro Miguel
La importancia de la regulación de los Criptoactivos en LATAM.
Head of AML & Regulatory
LUANA ROMERO
(Brasil)
13:15 - 18:00
- Ver actividad en Sala Plenaria
Cocolí
08:00 - 08:45
- Cocolí
Acuerdo 3, del 24 noviembre de 2022 "Por el cual se reglamenta las disposiciones de Prevención de Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Abogada
Mary Arjona
(Panama)
08:45 - 09:30
- Cocolí
La gestión eficiente del Oficial de Cumplimiento ante las nuevas exigencias al sector Cooperativo.
Lic. Administración de Empresas / Msc. Consultoría Tributaria
Nery Maldonado
(Guatemala)
09:30 - 10:15
- Cocolí
La confianza, pieza clave en la inteligencia emocional.
Psicoterapeuta
Rita Wigisser de Margolis
(México)
Licenciado
Luis Ricardo Martínez Fajardo
(Panama)
11:00 - 11:45
- Cocolí
Presentación de la guía de prevención y persecución de la corrupción pública y privada.
Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas
Tania Teresa Saavedra
(Panama)
