Curriculum Vitae:
Juan Carlos Ariza, CAMS-FCI, se desempeña como Director de Cumplimiento y Anti-Lavado de Dinero de Banco Davivienda International Miami, Florida, Estados Unidos.
Juan Carlos es abogado egresado de la Universidad Católica Andres Bello (UCAB) en Caracas, Venezuela, con estudios de postgrado de derecho mercantil con especialización en corporaciones en esa misma universidad.
Antes de trabajar para Banco Davivienda International Miami, Juan Carlos se desempeñó como Vicepresidente Senior y Jefe de la Unidad de Cumplimiento y Anti-Lavado de Dinero de la División de Gestión de Patrimonios de Amerant Bank, N.A. en la ciudad de Miami, Florida, en los Estados Unidos, a cargo de servicios de corretaje de títulos de valores, asesoría de inversión, y servicios fiduciarios. Anteriormente, trabajó como consultor jurídico de empresas del sector privado en Venezuela como Movilnet, CANTV, Banco Venezolano de Crédito, y Banco de Venezuela Grupo Santander.
Adicionalmente, con más de 27 años de experiencia en materia legal y regulatoria, Juan Carlos obtuvo la Certificación como Especialista Anti-lavado de Dinero (CAMS) y la Certificación avanzada de Investigador de Crímenes Financieros (CAMS-FCI) ambas de la Asociación de Especialistas Certificados de Anti-Lavado de Dinero o “ACAMS” por sus siglas en inglés, con sede en EE.UU. Adicionalmente completó la certificación de Gerencia de Fideicomisos Internacionales de la organización la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) con sede en Londres. Asimismo, obtuvo las licencias Serie 7 (corredor de títulos valores) y Serie 24 (principal de títulos valores), para registrarse ante la entidad reguladora de la industria de corretaje de valores, Financial Industry Regulatory Authority (Finra) con sede en Wahsington D.C.
Juan Carlos ha sido panelista en diversas conferencias y seminarios de anti-lavado de dinero de ACAMS en Estados Unidos, México y Panamá, así como también ha sido autor de artículos relacionados a la prevención de lavado de dinero en los Estados Unidos y Latinoamérica.
