Curriculum Vitae:

Ana Raquel Velasco, es la directora de Regulación de la Superintendencia de Bancos de Panamá, en donde labora desde hace 23 años. Cuenta con una Maestría y postgrado en Derecho Comercial y es Licenciada en Ciencias Políticas egresada de la Universidad Santa María La Antigua, con la distinción académica Magna Cum Laude. Actualmente representa a la Superintendencia de Bancos de Panamá en el grupo técnico contraparte con el Grupo de Acción Financiera Internacional durante el proceso de la IV Ronda de Evaluaciones Mutuas llevadas a cabo por GAFILAT a la República de Panamá. Dentro de este proceso ha representado a la Superintendencia de Bancos en todas las reuniones cara a cara realizadas con el ICRG y es Evaluadora de países en esta materia.

Curriculum Vitae:

 Es Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA).

 Cuenta con una maestría de Boston University - School of Law LLM Program in Banking and Financial Law con concentración en Valores (Maestría en Derecho Bancario y Financiero) y un Diplomado en Control de Prevención del Lavado de Dinero y el Combate al Financiamiento del Terrorismo.

 Forma parte del equipo de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), desde el año 2010. Ha ocupado las siguientes posiciones: subdirectora de la Dirección de Supervisión In Situ, y directora de la Dirección de Supervisión de Intermediarios. Actualmente es la directora de la Dirección de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas.

Curriculum Vitae:

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, MBA con
Énfasis en Capital Humano, Posgrado en Alta Gerencia; Con experiencia de 27 años
en Bancos de Consumo con Pribanco, Banistmo y 15 de ellos ocupando la posición de vicepresidente de Cumplimiento y
Gobierno Corporativo en Banesco Panamá, S.A., donde participó en múltiples
proyectos de gran transcendencia para la organización como lo son la puesta en
marcha de la operación en Panamá, Dominicana y Curazao.
Especialista Certificada: Anti-Money Laundering por ACAMS, Gobierno Corporativo,
Riesgo y Cumplimiento por (ALIDE) Manejo, Gestión de Crisis y Reputación por el
IESA.
Actualmente funge como Directora de Supervisión, encargada en la SSNF
(Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá).
Conferencista Local e Internacional

Curriculum Vitae:

Licenciada en Contabilidad y Profesora en Educación Media. Con certificación AMLCA – FIBA.
A nivel nacional ha dictado múltiples seminarios en Materia de PBC/FT/FP ADM a cooperativas que realizan actividad de Intermediación Financiera. Expositora a nivel internacional en el XIX Congreso Hemisférico para la PBC/FT; otros organizados por la CCC-CA y en el Congreso Internacional de Cumplimiento 2022, organizado por ASOCUPA.
Desde el año 2006 a la fecha se desempeña como Auditora de Cooperativas en el Departamento de Investigaciones Especiales de la Dirección de Auditoría de Cooperativas del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo.

Curriculum Vitae:

Guizado Novey actualmente es el Presidente de la Asociación Bancaria de Panamá y adicionalmente ostenta el cargo de Vicepresidente de Cumplimiento y Seguridad Corporativa en Banco General. Su formación abarca un título de Licenciado en Management de Fairfield University en Connecticut y estudios complementarios en Tulane University School of Law en Nueva Orleans, Louisiana. Adicionalmente, ha completado un Diplomado en Gestión de Negocios en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA). Antes de su rol actual, desempeñó cargos de alta responsabilidad en otras instituciones financieras, incluyendo Vicepresidente de Cumplimiento, Seguridad y Asuntos Legales en Banco Continental de Panamá, S.A. (2004-2007); Gerente General Adjunto y Gerente General en Banco Alemán Platina, S.A. (2002-2004); y Vicepresidente de Planeamiento y Desarrollo en Banco Internacional de Panamá, S.A. (2000-2002). Además, participó en la Junta Directiva de BIPAN y en el Comité de Planeamiento Estratégico del banco (1999-2000).

Desde enero de 2019, Raúl E. Guizado Novey ha sido miembro del Financial Crime Compliance Advisory Group de SWIFT, representando a los bancos de Latinoamérica. Asimismo, desde marzo de 2022, forma parte de la Junta Directiva de la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá, en representación del Consejo Nacional de la Empresa Privada.

Curriculum Vitae:

Augusto R. Arosemena Moreno es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas graduado de la Universidad Santa María La Antigua y con una Maestría en Derecho Bancario, Corporativo y Financiero de la Universidad de Fordham, Nueva York.

Desde abril de 2020 ocupa el cargo de Vicepresidente Senior de Legal y Cumplimiento en Global Bank llevando adelante el rol de supervisar el estricto cumplimiento de los procedimientos de la institución, reforzar temas relacionados a la prevención de blanqueo de capitales, y brindar apoyo a la Junta Directiva y Alta Gerencia en asuntos jurídicos.

El Sr. Arosemena fue Ministro de Comercio e Industria (2016-2018), y lideró la agenda del gobierno en la modernización y competitividad de la estructura productiva de la economía, y la facilitación de la inversión. Logró alcanzar acuerdos con firmas multinacionales e inversionistas transnacionales fortaleciendo la atracción de Inversión Extranjera Directa. También lideró las negociaciones de un tratado de libre comercio con la República Popular China, y ocupó diversos cargos en Juntas Directivas. Fue nombrado Viceministro de la Presidencia del 2014 al 2015.

De Igual manera, ha ocupado cargos importantes en las más prestigiosas y reconocidas firmas de abogados panameñas, siendo socio de Quijano & Asociados y Asociado Senior de Arias, Fábrega y Fábrega (ARIFA).
Entre 2004 y 2006, se desempeñó como Consejero Comercial en la Embajada de Panamá en Washington, DC, participando en múltiples rondas de negociaciones del Acuerdo de Promoción Comercial Panamá-EEUU.

En 2003, trabajó en la fundación AID FOR AIDS INTERNATIONAL en NY, donde liderizó los esfuerzos de recaudación, y trabajó con su Junta Directiva para aumentar el impacto de la organización. En 2006 logró que la organización iniciara operaciones en Panamá.

Curriculum Vitae:

Abogado, Catedrático universitario en América Latina y Europa, autor y conferencista, máster en derecho penal económico, seguridad de bienes y personas y compliance. Fue representante de México en diversos organismos internacionales como las Naciones Unidas, el GAFI, el Consejo de Europa, la OCDE, Eurojust, exvicepresidente en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores supervisando el Sistema Financiero Mexicano fue Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales en la Fiscalía General de República, así como Agregado ante la Unión Europea y Suiza. Actualmente es Consultor Internacional especialista en prevención de delitos financieros, gestión de riesgos, cumplimiento, supervisión, auditoria, sanciones, entre otros.

Curriculum Vitae:

• Abogado Penalista y con certificaciones en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo; Blockchain y Disrupción Tecnológica; GRC; Implementador y Auditor Líder de la ISO 37001 de 2016; Profesional en Compliance y Antilavado de Dinero.
• Consultor de Asobancaria, Asofiduciaria, AFIC, Fasecolda y Asojuegos. Asesor Penal y Consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras y empresas. Conferencista local e internacional en América, el Caribe y España.
• Profesor de Postgrado en Colombia, España, Argentina y Panamá y autor de diferentes artículos especializados en publicaciones internacionales.
• Socio de rics management Colombia, Director & Socio de rics management Panamá y Director & Socio de rics management Guatemala.

Curriculum Vitae:

Contador Público Colegiado, MBA en Dirección General, Especialista en Compliance, Auditor OEA, Socio de Compliance en Ladersam Consultores, Director General en Meritum Business School, Docente Universitario, Conferencista y Miembro Honorífico de MILA - Movimiento por la Integridad en Latinoamérica.
Consultor, implementador, capacitador y auditor de Sistemas de Gestión de Cumplimiento, SPLAFT, Anticorrupción, Programa de Gestión de Operador Económico Autorizado - OEA.
Compliance Officer, Responsable de Programa de Gestión de Seguridad de la Cadena Logística, Jefe de Control Interno, Director de ECEI - Especialización de Compliance Empresarial Interamericano, Responsable de organizar departamentos contables en Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Bolivia y República Dominicana, resumen 34 años de experiencia profesional en compañías multinacionales Peruanas y Europeas.

Curriculum Vitae:

Socio Fundador y CEO de la firma AOG Consultores SC, firma especializada en PLA/FT delitos Financieros México y demás países de Latinoamérica.
Certificación por parte de la CNBV (Regulador de MÉXICO) en PLA/FT en México.
Conferencista internacional en México y países como Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Bolivia y República Dominicana.
Experto asesor, consultor y entrenador de Oficiales de Cumplimiento, Comités de Cumplimiento, Gobierno Corporativo y Primera línea de defensa en PLA/FT y otros delitos financieros.
Auditor experto en PLA/FT para el sector financiero.
Experto en diseños e implementación de la Metodología de Evaluación de Riesgos LA y FT EBR de los Sujetos Obligados Financieros y APNFD's.
Director de la organización del Encuentro Internacional para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (EIPLAFT, Guadalajara, Jalisco, México)
Ingeniero en Sistemas con maestría en Ciencias de la Computación y maestría en Finanzas.

Curriculum Vitae:

La Lcda. Jiménez es abogada y experta certificada en las Leyes de Anti lavado de Dinero, financiación de terrorismo y Sanciones (BSA / AML) con más de 25 años de experiencia en el sector de servicios financieros. Se desempeñó como Directora de Cumplimiento de la institución bancaria hispana líder en los Estados Unidos, supervisada por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. La Lcda. Jiménez es una reconocida autoridad en la industria con amplia experiencia en la evaluación de programas de cumplimiento en antilavado de dinero alrededor del mundo y los programas de cumplimiento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, así como el cumplimiento financiero y del consumidor. La Lcda. Jiménez ayuda a ejecutivos bancarios y juntas directivas de instituciones financieras y no financieras a establecer procesos de gobernanza adecuados, brindando capacitaciones personalizadas, realizando evaluaciones de riesgos y ayudando a las instituciones a responder a los asuntos de cumplimiento que requieren atención de la junta, brindando experiencia práctica a instituciones financieras.
Al presente se desempeña como directora de cumplimiento para Nave Bank, el primer banco digital en PR, asesora Senior de McKinsey & Company en asuntos de cumplimiento e implementaciones de sistemas. También ha asistido como experta en la materia a la Asociación de Especialistas en Antilavado de Dinero (ACAMS) en sus certificaciones para evaluación de riesgos, la gestión de cumplimiento con sanciones, conocimiento del cliente y mejorar prácticas de debida diligencia. Actualmente preside el Consejo Editorial de ACAMS en español donde ha publicado artículos sobre delitos financieros.. En 2017, recibió el Premio al Profesional del Año de ACAMS y en 2022 recibió el reconocimiento de Ciudadano del Año otorgado por la agencia de orden público de los Estados Unidos- Homeland Security Administration.

Curriculum Vitae:

Juan Carlos Ariza, CAMS-FCI, se desempeña como Director de Cumplimiento y Anti-Lavado de Dinero de Banco Davivienda International Miami, Florida, Estados Unidos.

Juan Carlos es abogado egresado de la Universidad Católica Andres Bello (UCAB) en Caracas, Venezuela, con estudios de postgrado de derecho mercantil con especialización en corporaciones en esa misma universidad.

Antes de trabajar para Banco Davivienda International Miami, Juan Carlos se desempeñó como Vicepresidente Senior y Jefe de la Unidad de Cumplimiento y Anti-Lavado de Dinero de la División de Gestión de Patrimonios de Amerant Bank, N.A. en la ciudad de Miami, Florida, en los Estados Unidos, a cargo de servicios de corretaje de títulos de valores, asesoría de inversión, y servicios fiduciarios. Anteriormente, trabajó como consultor jurídico de empresas del sector privado en Venezuela como Movilnet, CANTV, Banco Venezolano de Crédito, y Banco de Venezuela Grupo Santander.

Adicionalmente, con más de 27 años de experiencia en materia legal y regulatoria, Juan Carlos obtuvo la Certificación como Especialista Anti-lavado de Dinero (CAMS) y la Certificación avanzada de Investigador de Crímenes Financieros (CAMS-FCI) ambas de la Asociación de Especialistas Certificados de Anti-Lavado de Dinero o “ACAMS” por sus siglas en inglés, con sede en EE.UU. Adicionalmente completó la certificación de Gerencia de Fideicomisos Internacionales de la organización la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) con sede en Londres. Asimismo, obtuvo las licencias Serie 7 (corredor de títulos valores) y Serie 24 (principal de títulos valores), para registrarse ante la entidad reguladora de la industria de corretaje de valores, Financial Industry Regulatory Authority (Finra) con sede en Wahsington D.C.

Juan Carlos ha sido panelista en diversas conferencias y seminarios de anti-lavado de dinero de ACAMS en Estados Unidos, México y Panamá, así como también ha sido autor de artículos relacionados a la prevención de lavado de dinero en los Estados Unidos y Latinoamérica.

Curriculum Vitae:

Nicolas Franco es Managing Director en BDO USA liderando la practica de AML y Regulatory Advisor para la Florida y el Caribe. Ademas es Lider de AML y Servicios Financieros y Fintech en BDO Latinoamerica, con mas de 15 anos de experiencia en la Industria Financiera.

Previamente fue Socio en BDO Argentina a cargo de la prestación de Servicios a la Industria Financiera y del Seguro, liderando un equipo de 150 profesionales, con fuerte foco en temas de Compliance, AML, Riesgos y Transformación Digital.

Ha liderado proyectos en numerosas instituciones de diverso tamano y envergadura, incluyendo Bancos, Fintech, Payment, Companias de Seguros, Empresas de Bolsa, Wallet, entre otras.
De su experiencia se destaca además la implementación de soluciones en transformación de Bancos, creacion de Bancos Digitales e implementación de Soluciones integrales de Prevención de Lavado de Dinero y Compliance.

Ademas ha sido speaker en numerosos congresos en la region y es profesor en diversos programas de Transformación Digital en Latinoamérica, en la Certificacion de Etica y Compliance (CEC- UCEMA) y Director académico de la Especialización Latinomericana de AML de Forum conferencias.

Nicolas es Contador Publico, CAMS y Master en Administración de Negocios

Curriculum Vitae:

Heidy M. Duarte es socia de la práctica de Servicios de Asesoría de Riesgos de Kaufman Rossin. Con más de 18 años en la industria de servicios financieros, tiene una amplia experiencia en contabilidad forense, auditoria interna, gestión de riesgos y asuntos de cumplimiento normativo, ayudando a los clientes a identificar y mitigar riesgos. Heidy es un profesional altamente calificado con experiencia internacional en evaluacion de riesgos, auditorias independiente de cumplimiento, auditorias interna, servicios financieros y otros sectores privados con un historial comprobado en la evaluación de riesgos combinado con un amplio conocimiento de BSA/AML/OFAC, IFRS, COSO, GAAP, GAAS y SOX (Sarbanes-Oxley). Tambien, Heidy asiste a bancos internacionales en toda Latinomerica y el Caribe a cumplir con los requisitos de los bancos corresponsales de Estados Unidos.
Heidy es miembro de la junta de directores de "United Way" y tambien cumple su cuarto año consecutivo como miembro de la Junta Ejecutiva de "Mujeres Unidas", un subcomité de United Ways Miami Florida. Además, es copresidenta del Comité de Liderazgo Femenino de FIBA. También se desempeña como instructora del programa ejecutivo en Antilavado de dinero y contabilidad de la Universidad de Granada en España (Programa virtual) y también es instructora del Certificado de Banco Corresponsal Extranjero FIBA (En español). En 2021, Heidy recibió el Premio de la Cámara de Comercio Hispana de Miami del Sur de Florida. “Premio Mujeres de Liderazgo” Negocios/Contabilidad.

Curriculum Vitae:

Roberto Sayavedra es Managing Director de Sia Partners Panamá y mantiene experiencia internacional en investigaciones de crímenes financieros e inteligencia comercial por más de 20 años, con un enfoque principal en Prevención de Blanqueo de Capitales y Combate al Financiamiento del Terrorismo (PBC/CFT).
Durante su carrera profesional, el Sr. Sayavedra ha asesorado a diversas instituciones financieras en temas de PBC/CFT, Mitigación de Riesgo y Gobierno Corporativo. De igual forma ha asesorado en diversas industrias como lo son Salud, Valores, Comercio
Exterior, Comercio al detal y Legal. Entre otros servicios trabajados podemos mencionar Investigaciones de Propiedad Intelectual, Búsquedas de Antecedentes, Debida Diligencia Ampliada, Auditoría Forense, Auditorías Anti Corrupción y Estructuraciones de Transacciones.

El Sr. Sayavedra ha asesorado a varias juntas directivas de bancos panameños en temas regulatorios y ha participado en diferentes proyectos de Debida Diligencia en adquisiciones, auditorías forenses y peritajes en procesos regulatorios, civiles y penales de alto perfil.

El Sr. Sayavedra trabajó por 9 años en FTI Consulting Panamá llegando a ocupar el cargo de co-lider de la práctica en Centroamérica, así como mantuvo posiciones de Oficial Especialista PBC en Citibank Panamá y como Oficial de Cumplimiento para la firma Arias, Fábrega & Fábrega, encargandose de implementar políticas, procedimientos y controles; investigaciones transaccionales y reportar ante entidades regulatorias. Durante su carrera profesional, el Sr. Sayavedra ha participado en diversas charlas y conferencias, así como también ha escrito artículos para periódicos y revistas financieras.

El Sr. Sayavedra mantiene una Licenciatura en Administración de Empresas y una Maestría en Banca y
Finanzas, así como una Certificación de Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales(CAMS).

Curriculum Vitae:

Partner de NOFRAUD LATAM y codesarrolladora de THE FRAUD EXPLORER

Contadora pública con amplia experiencia en administración financiera con enfoque en gestión de riesgos y prevención, detección e investigación de delitos económicos tales como fraude, corrupción, abuso corporativo, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, tráfico de personas, entre otros.

CAMS Especialista Certificado en Anti lavado de Dinero por ACAMS - Estados Unidos
CFE Experto Examinador de Fraude por ACFE - Estados Unidos
CHTI Investigador Certificado en Tráfico de Personas por McAfee Institute – Estados Unidos
AMLCA Asociado en Anti lavado de Dinero por FIBA FIU - Estados Unidos

Curriculum Vitae:

MBA – Florida International University, capacitada por el FCO en el manejo de programas de cooperación técnica, y por la OEA en estrategias para impulsar el Gobierno Abierto.
Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional. Ocupó el cargo de Encargada Regional de Economías Abiertas para el Reino Unido de 2013-2017, donde desarrolló y lideró programas en Latinoamérica enfocados en la buena gobernanza y transparencia en la gestión pública.
Desde el 2016 ha sido Directora de ONGs enfocadas en promover la participación ciudadana y es Cofundadora de Espacio Cívico, organización que promueve el Parlamento Abierto.

Curriculum Vitae:

Comunicador egresado de la Universidad Santa María la Antigua y de Lindenwood University. Es parte de la iniciativa de líderes latinoamericanos de Georgetown University y también de la ACYPL del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ha trabajado como escritor en medios escritos y televisivos, asesor de transparencia y comunicación de la exdiputada Ana Matilde Gómez y actualmente director del medio Foco Panamá y Director Ejecutivo del Movimiento Independiente por Panamá (MOVIN).

Curriculum Vitae:

Rubén A. Gely-Ortiz, reconocido especialista en la industria de reseguros y defensor del Centro Internacional de Seguros de Puerto Rico. Ha innovado en seguros cautivos, redefiniendo estrategias para negocios internacionales. Experto en la creación de entidades aseguradoras internacionales en Puerto Rico con un enfoque en estructuras de Planes de Activos Segregados. Adicionalmente, como Especialista Certificado en Anti-Lavado de Dinero, Ruben facilita la colaboración entre aseguradoras y reaseguradoras, optimizando la gestión de riesgos a nivel mundial.

Curriculum Vitae:

“Intendente de Seguros de República Dominicana, abogado, Maestría en Seguros, especialidad en práctica forense de crímenes y delitos financieros, especialista en programas de Fintech (Insurtech, Regtech y Suptech)de Cambridge University, Asociado Certificado de la Florida Intenational Business Association (FIBA-AMLCA), miembro del comité de intercambio de reguladores de Cambridge University, Miembro del Hub de Innovación Financiera de Republica Dominicana, entre otras.”

Curriculum Vitae:

Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile y MBA de New York University.
Director Ejecutivo de Ceptinel, solución SaaS para prevenir corrupción.
Socio Director de DTC Security.
Miembro del Directorio de Insurtech Chile (Asociación de Insuretechs de Chile).
Profesor de Innovación Disruptiva en Ecosistemas Digitales en Universidad Adolfo Ibañez.
Líder de la Comisión Ciberseguridad de Chile-Israel Council.
Miembro de la Mesa de Ciberseguridad de la Comisión Futuro del Senado de Chile.
Previamente desempeñó cargos gerenciales en McKinsey & Company, Banco de Chile, American International Group y Camanchaca y fue Presidente de la Marca Sectorial del salmón chileno.

Curriculum Vitae:

Abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de Universidad de Panamá, con 20 años de trayectoria tanto en el sector público como privado. Obtuvo el título de Instructor en Derechos Humanos, posee Post Grado en Derecho Público, una Maestría en Derecho Comercial, realizó un Post Grado en Pensamiento Crítico, culminó Post Grado en Docencia Superior, ese mismo año finalizó la Maestría en Educación con Énfasis en el Desarrollo del Pensamiento Crítico y Creativo en el Aula, obtuvo Diplomado en Métodos Alternos para la Resolución de Conflictos, en 2019 culmina el Diplomado en Regulación de Protección de Datos Personales.
El Licdo. Lin fungió como Director de Protección de Datos Personales de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la información ANTAI, hasta el mes de febrero de 2022, participó del equipo redactor del Decreto Ejecutivo No. 285 de 2021 que reglamenta la Ley 81 de 2019, sobre Protección de Datos Personales.
También lideró desde ANTAI el equipo que divulgó estas normas a nivel nacional. Actualmente dirige la Firma Lin Barsallo y Asociados de la cual es socio fundador. Ha obtenido la Certificación en Protección de Datos Personales por la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP) y la Asociación Latinoamericana de Privacidad (ALAP) de las cuales es miembro. Recientemente recibió la certificación en Seguridad del Tratamiento: Aspectos técnicos.

Curriculum Vitae:

Licdo en ingeniería de Sistema Graduado de la Universidad tecnológica de Panamá.
Magter en Seguridad informática con especialización en Alta Gerencia.
Diplomados de Certificación en Continuidad de Negocio y análisis de Datos.
Certificaciones y Seminarios internacionales brindados por el Grupo EGMONT, GAFI y otras UIF de América Latina en PBC/FT/FPADM
Jefe de Tecnología de UAF de Panamá hasta el 2018.
Participación en el diseño de los procesos de UAF EN LINEA.
Asesor y capacitador en PBC y implementación de controles efectivos a través de herramientas tecnológicas.
Socio Principal de la marca AGILECHECK, software de cumplimiento para Panamá y la región.

Curriculum Vitae:

Guillermo es fundador de Blockpliance. Su empresa ha desarrollado un puntaje de riesgo para direcciones de Blockchain, permitiendo que instituciones financieras cumplan con los requisitos regulatorios de AML, BSA y OFAC al proveer servicios a clientes cuyos fondos provienen de cripto activos.

Previamente, co-creó la plataforma de rastreo y monitoreo de Covid-19 Opendemic. Guillermo fue Banquero Privado y Asesor de Inversiones en el Ocean Bank. Inició su carrera en Citibank en el año 2012. Su experiencia en Bitcoin data de ese mismo año. Es graduado Summa Cum Laude de Bentley University y reside en Nueva York.

Curriculum Vitae:

ESTUDIOS REALIZADOS

Maestria Universidad de Panamá
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Master en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial

Superior Universidad de Panamá
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas

Primaria y Secundaria
Centro Cultural Chino-Panameño
Instituto Sun-Yat-Sen
1985-1998
Titulo de Bachiller en Ciencias, Letras y Perito Mercantil

Experiencia Jurídica:

1. Constitución de Sociedades Anónimas, Fundaciones de interés privado, Asociaciones sin fines de lucro, Asociaciones Accidentales, fusiones y compraventa de Acciones,
2. Convocatorias públicas de Junta de Accionistas de Sociedades Anónimas,
3. Tramitación de Reglamentos de PH, cambios de Junta Directiva, Segregación, modificación y desvinculación de fincas,
4. Tramitación migratoria de personas naturales como de Expatriados de empresas,
5. Procesos civiles, Ejecutivos, Ejecutivos Hipotecarios, Ordinarios y de libre competencia,
6. Registro de marcas y nombres comerciales,
7. Registro ante Sistema PANAMA EMPRENDE,
8. Solicitud de concesiones mineras,
9. Trámites ante la ASEP,
10. Ejecución de EXEQUATUR ante la Corte Suprema de Justicia,
11. Amparo de Garantías Constitucionales,
12. Asuntos ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, conciliación y defensa,
13. Procesos de conciliación ante MITRADEL,
14. Procesos ante el Tribunal Electoral de Panamá,
15. Procesos penales Sistema Mixto.


ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES
Ex-Presidente del Club Activo 20-30 de Panamá.
Miembro del Colegio Nacional de Abogados



EXPERIENCIAS LABORALES

• GRIMALDO Y TEJEIRA-2000-2003- asistente legal
Lic. Eloy Grimaldo Paredes

• JUNTA COMUNAL DE BETANIA- Desde 2004-2014
Asesor Legal
H.R. Iván N. Picota B.

• JAEN y ASOCIADOS Firma de Abogados 2009-2010
Asociado
Lic. VALENTIN JAEN COCHERAN

• WILLIAMS & ASSOCIATES 2010-2011
Asociado
Lic. MARCO WILLIAMS

• FIRMA FORENSE ORDOÑEZ SANCHEZ Y ASOCIADOS 2009-2018
Asociado
Lic. GREGORIO ORDOÑEZ y ERIC ORDOÑEZ

• ASAMBLEA NACIONAL 2014-2019
Asesor
H.D. IVAN PICOTA B.

• CASTILLERO, SIEIRO & ASOCIADOS
Asociado
Licdos. FERNANDO CASTILLERO Y JUAN CARLOS SIEIRO

• MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Abogado-Asesoría Legal Despacho Superior
Lic. FERNAN ADAMES

• SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIEROS
Jefe de la Oficina de Asesoría Legal
Director de Registro Único de Beneficiario Final

Curriculum Vitae:

Perfil empresarial y ejecutivo:

Socio en RSM y líder de las prácticas de auditoría interna, gestión de riesgos, gobierno corporativo y prevención del blanqueo de capitales para instituciones financieras y no financieras (+15 años de experiencia). Fue miembro fundador y ex director presidente de Panama Compliance, INC. Presidente de Actualización y Gestión Empresarial de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE 2023) y miembro de la JD del Instituto de Auditores Internos de Panamá (2014-2018). Consejero y miembro activo de diferentes Comités de Auditoría y de Cumplimiento.

Perfil académico:
• Lic. Administración de Empresas y Lic. Contabilidad (CPA) – MBA en Finanzas
• Diplomados en Auditoría Interna, Riesgos y Prevención del Blanqueo de Capitales
• Graduado del RSM Academy (2014) - Eindhoven Holanda
• Certificación AML-CA del Florida International Bankers Association (FIBA)

Perfil conferencista y docente:
• Conferencista internacional y nacional para la Asociación Bancaria de Panamá, World Compliance Association, Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Colegio de Contadores, ASOCUPA, Instituto de Auditores Internos, Instituto de Gobierno Corporativo, APEDE, STEP, Ministerio de Gobierno, entre otros.
• Catedrático de Administración de Riesgos y Maestría de Auditoría Interna en la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado (UNESCPA) y en diferentes Diplomados relacionados a Cumplimiento, Gestión de Riesgos y Prevención del Blanqueo de Capitales
• Entrenador para RSM Regional de Auditoría Interna y Prevención del BC
• Entrenador de equipos de cumplimiento, riesgos, auditoría interna y auditoría AML de bancos, entre otros sectores financieros y no financieros

Curriculum Vitae:

Abogado de la Universidad de Medellín, Magíster en Derecho Internacional, Inversiones, Comercio y Arbitraje de la Universität Heidelberg y Universidad de Chile y Especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia.

Ha sido asesor legal independiente y asociado a varias firmas y consultorios legales para clientes nacionales y extranjeros en la práctica corporativa, de negocios, contratos mercantiles, inversión extranjera, propiedad intelectual, derecho inmobiliario, derecho migratorio, bancario y de servicios financieros.

Es el Cofounder y Gerente Legal de la firma boutique Kesher Business & Investments, una consultora boutique especializada en apoyar procesos de expansión comercial e internacionalización de empresas a Colombia, que ofrece servicios a inversionistas en materia legal, financiera y de planificación de inversiones.

Ha sido conferencista y profesor catedrático por más de 14 años en varias universidades privadas de Colombia como Universidad EAFIT, DE MEDELLÍN, AUTÓNOMA LATINOAMERICANA, CATÓLICA LUIS AMIGO y ESUMER.

Posee varias publicaciones e investigaciones académicas en distintas revistas especializadas de Derecho Internacional y Derecho Internacional de las Inversiones.

Curriculum Vitae:

Profesora e Investigadora del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ). Miembro de la Red Iberoamericana de Política Criminal (RIBPCRIM) y del Comité Permanente de América Latina para la Prevención del Delito(COPLAD), programa del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Ha servido en el sector de administración de justicia por veinticuatro años desempeñando diversos cargos: Asistente de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala Segunda de lo Penal; Fiscal Superior de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la Nación y actualmente como Asistente de Magistrado del Tribunal de Cuentas.

Curriculum Vitae:

- Socio fundador y director ejecutivo de la empresa CUMPLIMIENTO Y RIESGO
- Expresidente del Comité Nacional de Oficiales de Cumplimiento de Honduras
- Representante Legal del Grupo AMLC de Bolivia para Honduras.
- Miembro del equipo de asesores de Latin American Compliance Association (LATCA).
- Certificado profesional (CP/AML) por FIBA y Florida International University
- Certificación Internacional Compliance Officer Anti Money Laundering & Terrorism Financing.
- Diplomados sobre PLAFT por la CNBS de Honduras.
- Formación ALD realizada en: USA, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú y Bolivia.
- Conferencista y panelista en Congresos Antilavado en: Honduras, Colombia, Bolivia, El Salvador, Guatemala y México.

Curriculum Vitae:

Actualmente, el Sr. Tobon se desempeña como ejecutivo de aplicación de la ley federal con más de 20 años de experiencia en la investigación de lavado de dinero y delitos financieros. Es un reconocido experto en la materia; Sus análisis de cuestiones de lavado de dinero y riesgo de delitos financieros aparecen a menudo en la televisión y los medios impresos nacionales e internacionales.

Durante sus más de 20 años de carrera policial, ha participado en numerosas investigaciones de lavado de dinero de alto perfil dirigidas a organizaciones criminales transnacionales como agente de casos, agente encubierto y supervisor. Ha ayudado a dar forma a la política internacional contra el lavado de dinero como miembro de las delegaciones de Estados Unidos ante organismos intergubernamentales de formulación de políticas, entre los que se incluyen el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); comparte regularmente sus conocimientos y experiencia en conferencias y sesiones de capacitación a las que asiste personal de la industria pública y privada de todo el mundo.

En 1997, el Sr. Tobon obtuvo una licenciatura combinada y una maestría en Justicia Penal de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), John Jay College of Criminal Justice. Es un hablante nativo de español.

Curriculum Vitae:

▶️ QUEM SOU EU
Sou apaixonada pela minha pequena Helena.
Sou apaixonada por compartilhar conhecimento. Por isso, fundei um dos maiores grupo de relacionamento de GRC, denominado #PotencialComplianceBrasil. Agregamos mais de mil profissionais, reunidos em diferentes grupos de para discussões democráticas sobre tudo que envolve o mundo do GRC.
Glades Chuery, Administradora, Contadora, Teóloga e aluna especial do Mestrado de Economia da UNIFESP. Especialista em gamificação pela FMU-SP. Com 12 anos de experiência na área de Administração, Contabilidade, Compliance, Investigações de Fraudes Corporativas (Contábeis, Financeiras e Operacionais), construí sólidos conhecimentos em BRGAAP (Normas Brasileiras de Contabilidade e "CPC's"), Normas Nacionais e Internacionais de Trabalhos de Asseguração, incluindo Auditoria Independente.
Desenvolvi trabalhos de Gerenciamento de Riscos Corporativos (COSO), Lei Brasileira Anticorrupção (Lei 12.846/2013), trabalho de investigação de fraudes corporativas.

▶️ MEU PROPÓSITO
"Compartilhar é melhor"! Compartilhar conhecimento e inspirar as pessoas na jornada de conhecimento "lifelonglearn".
Também desenvolvi um trabalho voluntário, levando conhecimento ao público do GRC através do #podcast POTENCIAL COMPLIANCE CAST.

▶️ ONDE ESTOU

Professora convidada do INSTITUTO ARC
Professora convidada da Faculdade de Direito de Vitória - FDV
Membro do Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA).
Membro do Comitê Público da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados (ANPPD)
Membro do Grupo de Governança Corporativa do CRASP (Conselho Regional de São Paulo).
Membro do IBEF
https://linktr.ee/glachuery

Curriculum Vitae:

Abogado, Licenciado en Gestion Financiera, Professor Universitário;
Especialista en Derecho Tributario, Derecho Constitucional, Derecho Digital e Compliance;
Magister e Doctorando por la Universidad do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS;
Presidente do Instituto Ibero americano de Compliance.
Presidente de la academia de letras jurídicas
Presidente de la comission nacional de derecho penal econômico de lá ABRACRIM

Curriculum Vitae:

Es un conferencista reconocido en conferencias y actividades académicas en toda América Latina y colabora con Juntas Directivas, el IIA, FELABAN, y otras asociaciones e institutos relacionados con el campo de la gestión de riesgos de servicios financieros.
Ha estado involucrado en proyectos relacionados con la Transformación de Auditoría Interna, Cumplimento y Riesgos, así como en otras áreas de primera línea como Finanzas, Operaciones y Tesorería en instituciones financieras. Tiene experiencia en la implementación de marcos de riesgos y control, eficiencia operacional, Estrategia Operacional, Financiera y de Negocios, así como diversos trabajos relacionados con riesgos de crímenes financieros, sistemas de información regulatorios, modelos de riesgos financieros, stress testing y requerimientos de capital.
En los últimos años, ha estado trabajando en varios proyectos para la transformación de funciones de cumplimiento, control, finanzas y riesgos a través de soluciones de análisis de datos, automatización y herramientas cognitivas. También ha liderado investigaciones relevantes e implementado modelos operativos para procedimientos retrospectivos, KYC, diligencia debida, perfiles de riesgo y monitoreo transaccional de AML.

Curriculum Vitae:

Coordinadora de Tributación Internacional en la Dirección General de Ingresos de Panamá.
Fungió como secretaria general del Tribunal Administrativo Tributario y jefa de la sección de Defraudación Fiscal de la DGI.
En el sector privado formó parte de reconocidas firmas de abogados, especializándose en derecho mercantil y tributario.

Estudios Superiores:
Maestría en Derecho Tributario por el Instituto de Estudios e Investigación Jurídica.
Diplomado en Derecho Administrativo Tributario.
Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá.

Certificaciones:
- Técnicas de Investigación Financiera emitida por el IRS.
- Especialización sobre la Lucha contra el Lavado de Activos de la Academia Latinoamericana de la OCDE en Buenos Aires, Argentina.

Ha recibido diversas capacitaciones en investigación de blanqueo de capitales, derecho penal tributario y participado como conferencista en materia de Defraudación Fiscal.

Curriculum Vitae:

Licenciado en Derecho especializado en diversos temas relacionados con el Comercio Internacional, Aduanas, Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Gobierno corporativo y Compliance, Certificado en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Actualmente se desempeña como Director General de INTRADE Smart Law Firm; Consejero Delegado de Prevención de Lavado de Dinero en la COPARMEX Nacional, Coordinador de Asuntos Tributarios de la COPARMEX Ciudad de México; abogado postulante en material fiscal y administrativa, asesor empresarial para el cuidado y protección patrimonial y asesor en la implementación de modelos de cumplimiento y control organizacional, catedrático en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), para diversas Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica a nivel Nacional entre otras entidades empresariales y educativas.

Fue vicepresidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana ANIERM; fue coordinador de Comercio Exterior y Aduanas en la Comisión Nacional de Asuntos Tributarios de la COPARMEX; creador del estándar de competencia laboral 1111 Publicado en el Diario Oficial de la Federación por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) denominado “Identificación, prevención y mitigación de riesgos en materia aduanera y comercio exterior, actualmente EC 1301”; fue colaborador para la creación de la ISO 17024:2012 Certificación Internacional como “Oficial de cumplimiento en Materia Aduanera y Comercio Exterior”, fue nombrado asesor del año durante el 2018 por el Consejo Editorial de la Revista “Estrategia Aduanera” y autor del libro “Ley Antilavado y su impacto en el Comercio Exterior”.

Curriculum Vitae:

FORMACIÓN PRINCIPAL
Licenciada en terapia de la audicion y el lenguage (en 1975 por INSTITUTO MEXICANO DE LA AUDICION Y EL LENGUAJE .

Diplomado en alcoholismo y otras adicciones (CAIPA el Centro de atención integral en problemas de adicción 1993), (CESAAL Centro de estudios sobre alcohol y alcoholismo 1995), (Grupo Retorno A.C Mexico 1993)
Maestría en Gestalt (Centro Gestalt de México 1996)
Diplomado de Terapias Narrativas (ILEF de México 1998)
Maestría en terapia familiar y pareja (el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia A.C ILEF 1999)
Diplomado Hipnosis Ericksoniana en el Instituto Milton H. Erikson de la Ciudad de Mexico y la Sociedad Mexicana de Hipnosis 1999
Psicoterapeuta certificada en la técnica E.M.D.R. por el E.M.D.R.I.A, E.M.D.R Iberoamericana y el E.M.D.R 2005
Diplomado Programación Neurolingüística, psicotraumatóloga EMDR.
Diplomado Tratamiento Cognitivo conductual de la Depresión. Hospital General de San Francisco Dr, Ricardo Muñoz ,Ph.D
Diplomado en Coaching Empresarial y Personal certificado por la UNAM. 2011
Diplomado en Coach de Equipos certificado por la ICF. 2011
Maestría en Terapia Breve Estratégica y trastornos de ansiedad por el CTS México dirigido por el dr. Giorgio Nardone. 2013
TEAM Universidad Hebraica . Del instituto Feeling Good del Dr. David Burns.
Doctorado en Hipnosis Clinica .Enero 2016
Diplomado en Intervención en crisis .
Diplomado en Terapia médica familiar (Hospital Angeles Lomas e instituto de la familia A.C)
Diplomado en terapia Breve estratégica (Dr. Nardone)
Diplomado en TEAM CBT Terapia cognitivo conductual (Escuela Hebraica de la CDMX)
Diplomado en coaching empresarial, Ontológico y personal. (UNAM, ICC).
Diplomado en Terapia centrada de la compasión con Gonzalo Brito.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
o Clínica Privada.
o Psicoterapia individual ,pareja y grupal
o Trayectoria como psicoterapeauta de más de 35 años y he publicado varios artículos en revistas como Muy Interesante y Familia Saludable.
o También realizo conferencias en tema de adicciones, ataques de pánico, ansiedad y fobias entre varios temas mas
o Colaboro en el CYR en un grupo multidiciplinario

Curriculum Vitae:

Licenciada en Derecho y Notaria Pública por la Universidad de Costa Rica, Magister en Bioética de la Universidad Nacional–Universidad de Costa Rica, posee un Diplomado en Corrupción por la Universidad de Salamanca, España. Es Experta Titular de Costa Rica ante el Mecanismo de Seguimiento de Implementación de las Recomendaciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC). Actualmente Procuradora Adjunta de la Ética Pública, de la Procuraduría General de la República. Como Procuradora capacita a funcionarios públicos y dirige investigaciones administrativas por actos de corrupción, falta de ética y probidad en el ejercicio de la Función Pública.

Curriculum Vitae:

Formación: Msc. Derech Penal Universidad Nacional Costa Rica, Msc. Compliance Universidad IMF España, Diplomado de Especialización en crimen organizado, corrupción y terrorismo. Universidad de Salamanca. Experiencia. Directora Direción Jurídica Ministerio de Justicia, Sub directora Instituto Nacional de Criminología, Fiscala del Ministerio Pública, Jueza, Letrada de la Sala Penal, Oficial de Cumplimiento. Dirección, gestión e implementación de proyectos de orden jurídico penal y de gestión institucional en materia anticorrupción y compliance.

Curriculum Vitae:

Ha laborado por más de veinte años en el sector bancario. Es especialista en áreas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, seguridad e investigación bancaria, operaciones bancarias y sucursales. Especialista certificada en Anti-Lavado de Dinero (CAMS) por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS). Posee una Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo de la Universidad Interamericana de Panama, Maestría en Docencia Superior de Isae Universidad y un Postgrado en Alta Gerencia de la Universidad Interamericana de Panama. Es Licenciada en Banca y Finanzas de la Universidad Interamericana de Panama. Además, posee un Técnico en Operaciones Bancarias otorgado por el Instituto Bancario Internacional, y un Diplomado en Auditoria Forense e Investigativa otorgado por la Universidad Latina de Panamá.

Curriculum Vitae:

• Abogada argentina y española (Universidad Complutense, Madrid, y UNCuyo, Argentina).
• CEO de Riskallay
• CEO de The Boards & Committes
• Fundadora de TOTH Compliance
• Directora de Compliance Sin Fronteras.
• Directora de la Especialización Online en Compliance en Aden International Business School.
• Directora del Máster en Compliance en Aden International Business School.
• Profesora de Compliance en ESADE Law School y en Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.
• Profesora en la Universidad Complutense de Madrid.
• Profesora en el Tech de Monterrey, México
• Profesora en el Diplomado en Compliance en la Universidad Católica de Argentina, Buenos Aires.
• Profesora en la Universidad Simón Bolivar, Bolivia.
• Profesional acreditada por Internationally Certified Compliance Professional.
• Ponente en Congresos Nacionales e Internacionales.
• Autora de publicaciones en revistas jurídicas y obras bibliográficas.

Curriculum Vitae:

JUAN CARLOS MEDRANO CASTRO
Experto en el área de antilavado de dinero con más de 20 años de experiencia en el sector financiero internacional, muchos de ellos en la posición de Compliance Officer en diferentes instituciones financieras. Ha ejercido cargo de Director de Banco como miembro de Junta Directiva aprobado por la Oficina del Control de la Moneda de Estados Unidos (OCC) Así mismo ha ejercido cargo de examinador.
Presidente y fundador de J&A Global Compliance, firma especializada en temas regulatorios específicamente BSA/AML y OFAC, realizando revisiones independientes, así como asesorando en el diseño y manejo del programa de cumplimiento de instituciones financieras en Estados Unidos, América Latina y el Caribe.
Asesor en materia de BSA/AML OFAC para instituciones financieras de Florida, Puerto Rico y Latinoamérica.
Ha sido conferencista en la materia, incluidas conferencias sobre el Programa de Sanciones de OFAC contra el Gobierno de Venezuela. Además, ha sido conferencista para la organización Crime Stopper capitulo Panamá, FELADE, ACAMS; entre otros
Licenciado en Administración Comercial titulado por la Universidad Central de Venezuela (UCV) con Especialización en Planificación Global, certificado como Especialista en Anti-Lavado de Dinero y miembro activo de ACAMS, ASOCIACION DE OFICIALES DE CUMPLIMENTO DE ESTADOS UNIDOS Y LA ASOCIACION DE ESPECIALISTAS EN SANCIONES. Además, ha completado el curso de la ABA National Compliance School.

El Licenciado Medrano es Profesor invitado por la Universidad de la Paz de las Naciones Unidas en la Catedra de Antilavado de Dinero y otros delitos, y actualmente esta dirigiendo el grupo de expertos para la creación de la primera certificación en español en listas y sanciones internacionales a ser ofrecida por dicha universidad.
Por último, el Licenciado Medrano es Vicepresidente a nivel Global de la Fundación para el Estudio de Delitos de Lavado de Activos y otros Delitos (FELADE) además, ha sido reconocido por ACAMS como profesional destacado en el tema de antilavado de dinero.

Curriculum Vitae:

Contador Público de la Pontificia Universidad Javeriana, con visión holística para hacer negocios, más allá de Debe/Haber y Saldo. Consultor especializado, generando ideas para resolver situaciones organizacionales que parecen no tener solución.
Docente universitario por gusto a la reflexión con millennials y centennials. Conferencista nacional e internacional con más de cinco mil horas de experiencia. Le ha encontrado el gusto al golf, le apasiona este deporte de continua enseñanza que aplica a su trayectoria profesional cuando acompaña en la consultoría organizaciones, públicas y privadas.
La Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos, FELADE y Universidad para la Paz, ha sido uno de sus estudios más satisfactorios en los últimos años. Un lector curioso sobre la innovación y nuevas tecnologías. Orientado a la excelencia en el desarrollo de proyectos relacionados con la Gestión de Riesgos, AML, Programas de Cumplimiento y Anticorrupción, Prevención de Fraudes y Gobierno Corporativo.
Es socio fundador de la firma Risk Consulting Global Group , donde se desempeña como CEO, esta firma cuenta con más de 1200 clientes en LATAM, prestando servicios en materia de gestión de riesgos AML/CFT.

Curriculum Vitae:

• Abogado Penalista y con certificaciones en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo; Blockchain y Disrupción Tecnológica; GRC; Implementador y Auditor Líder de la ISO 37001 de 2016; Profesional en Compliance y Antilavado de Dinero.
• Consultor de Asobancaria, Asofiduciaria, AFIC, Fasecolda y Asojuegos. Asesor Penal y Consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras y empresas. Conferencista local e internacional en América, el Caribe y España.
• Profesor de Postgrado en Colombia, España, Argentina y Panamá y autor de diferentes artículos especializados en publicaciones internacionales.
• Socio de rics management Colombia, Director & Socio de rics management Panamá y Director & Socio de rics management Guatemala.

Curriculum Vitae:

Formación Académica:

 Licenciatura en Contabilidad - Universidad Especializada del Contador Público Autorizado.
 Maestría en Auditoría con énfasis en Auditoría Forense - Universidad Especializada del Contador Público Autorizado.
 Diplomado en Riesgo y Cumplimiento para Cooperativas - Universidad de Panamá
 Diplomado en Auditoria Financiera para Cooperativas - Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología

Experiencia

 Experiencia de más de 8 años en el sector cooperativo en departamentos de Contabilidad y Cumplimiento.
 Desde el 2018 se desempeña como Auditora de Cooperativas, en la Dirección de Auditoria de Cooperativas, en el Departamento de Investigaciones Especiales del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo.

Curriculum Vitae:

Formación Académica
Licenciatura en Contabilidad-Universidad de Panamá.
Diplomado en Auditoria Financiera para Cooperativas - Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología.
Profesorado en Educación Media con Especialización en Contabilidad.

Experiencia
Desde el 2018, Auditor de BC/FT/FPADM - Dirección de Auditoria de Cooperativas-Departamento de Investigaciones Especiales - Instituto Panameño Autónomo Cooperativo IPACOOP.
Sector Cooperativo, con más de 15 años en varias áreas de la Estructura de una Cooperativa.

Curriculum Vitae:

Marissa Lasso de la Vega Ferrari es una abogada con treinta años de experiencia en la práctica privada en la firma de abogados ALFARO, FERRER & RAMÍREZ (AFRA) donde ha dirigido el equipo responsable de la estrategia de protección y defensa de la propiedad intelectual (marcas, patentes, derechos de autor) y ha representado a diversos sectores en litigios por infracción de marcas, infracción de derechos de autor y competencia desleal.
Ha impulsado la creación e implementación de una organización sin fines de lucro en Panamá: ALIANZA CONTRA EL COMERCIO ILICITO cuya misión es educar y promover normas y acciones contra la comercialización de productos ilícitos en el territorio, en tránsito y a través de redes sociales, resaltando el vínculo de estas actividades con el crimen organizado.
Ha sido reconocida como destacada profesional por las principales agencias de ranking con titulos como: Influential Woman in IP; "The World's Leading Corporate Trademark Professionals", "Who's Who"; "Hall of Fame"; "IP Stars"; " Best Lawyers in Panama" "International Client Choice Award for Trademarks"

Curriculum Vitae:

Karine Aparecida de Oliveira Dias Eslar
Advogada com formação e experiência em direito empresarial, especialista em compliance com certificação pela UCEMA –Universidad del Cema – Buenos Aires - Argentina. Mestre em Direto, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Possui curso de interpretação das normas ISO 19600 e 37001 pela Bureau Veritas/IEL e Curso em compliance pelo INSPER, com formação em DPO pela Tradius Educacional. Professora do curso de extensão da PUC-GO em compliance e lei anticorrupção, Coordenadora do curso de pós-graduação em Compliance, riscos e lei anticorrupção pelo Instituto Monte Pascoal. Palestrante sobre temas legais e compliance, tendo ministrado aulas de direito na Faculdade Cambury, unidade Goiânia, bem como na Universidade de Buenos Aires - UBA para o curso de tradutor público em língua portuguesa. Especialização latu sensu em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Previdenciário pela PUC/Goiás. Exerceu a Presidência da Comissão da Mulher Advogada da OAB/GO na gestão 2010/2012. Foi conselheira do Conselho Estadual da Mulher/GO. Autora do livro: A arbitragem como meio de solução de conflitos no âmbito do Mercosul. Coautora das obras: 1 - Lei anticorrupção e temas de compliance, editora Juspodium, 2017. Artigo: Como avaliar a efetividade de um programa de compliance. 2 - Compliance na saúde, presente e futuro de um mercado em busca de autorregulação, realização da Revista Diagnóstico e Grupo Criarmed, com apoio da ABRAMED, ANAHP, ABRAIDI, patrocínio da Extera e Abimed, 2016. Artigo: Ética como diferencial competitivo e as consequências da conduta antiética. 3 - Manual de Compliance. Coordenador Christian K. de Lamboy. Promovido pelo Instituto ARC. Artigo: Ética, Compliance, Transparência e Sustentabilidade – o que podemos esperar do futuro enquanto trabalhamos o presente com as armas que temos hoje.

Curriculum Vitae:

Directora de PricewaterhouseCoopers en Panamá, Líder de la práctica de Risk Assurance Services, es ingeniero de sistemas y post grado en Seguridad de la Información, con amplia experiencia en la evaluación de controles en diversos sectores y procesos de negocio, entre ellos los procesos asociados a la gestión de cumplimiento en Panamá y Centroamérica, revisiones y diseño de la evaluación de riesgo de blanqueo de capitales, diseño de transformación de las áreas de cumplimiento, así como una amplia experiencia en la evaluación de riesgos y controles bajo un enfoque SOX. ha participado en diversas ponencias sobre temas de riesgo y cuenta con la certificación de AMLCA de FIBA.

Curriculum Vitae:

Ejecutiva de Compliance, Gobernanza y Riesgos

Head of AML & Regulatory en la Consultoría Missão Compliance.

Especialista en Cumplimiento y Mercado de Monedas Digitales/Criptoactivos.

Contadora Pública, Conferencista y Profesora Universitaria en cursos internacionales (públicos Latinoamérica e Iberia) en las disciplinas de Compliance, Riesgos, Finanzas, Tecnología Blockchain y Criptoactivos.

Directora Académica en la Especializavión en Compliance Interamericano en la Escuela de Negocios Meritum Business School (Perú).

Directora de Relaciones Institucionales para Latinoamérica en el Instituto Ibero-americano de Compliance.

Curriculum Vitae:

GIANKARLO VÁSQUEZ
SUB INTENDENTE
SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIEROS (SSNF)
En abril del 2020 es designado como el Sub Intendente de la Superintendencia
de Sujetos No Financieros.
Licenciado en Banca y Finanzas de la Universidad de Panamá en 2005,
graduándose como miembro del capítulo de honor Sigma Lambda.
Continúa sus estudios en Santiago de Chile, con un Máster en Administración de
Empresas en la Universidad Adolfo Ibáñez en 2009; una Maestría en Banca y
Finanzas en la Universidad de Panamericana en el 2011 y un Máster en Políticas
Públicas con especialización en Finanzas, en Korean Development Institute
(KDI), Corea del Sur en el 2016.
Del 2016 a abril de 2020 estuvo en la Intendencia de Supervisión y Regulación
de Sujetos No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde
desarrolló varios cargos como: Intendente Encargado, Jefe de Supervisión,
Coordinador del Sector de Zona Libre de Colón y Zona Francas, Coordinador del
Sector Financiero no Bancario y participando como miembro del equipo técnico
de Panamá ante GAFI.
Fue Analista de Proyectos financiados por organismos multilaterales en la
Dirección de Programación de Inversiones del MEF del 2013 al 2015, Jefe del
departamento de Cuentas Corrientes, Analista y Supervisor de Cuentas
Corrientes en la Dirección General de Ingresos del MEF del 2009 al 2013, y Sub
Agente de Ingresos en la Caja del Seguro Social en la provincia de Colón del
2006-2008.
Además, fue expositor en el Panamá Finance, Londres, Alemania y Suiza,
octubre 2018; miembro de la delegación de Panamá en la Cuarta Plenaria de
GAFILAT, Quito, Ecuador, diciembre 2018.
Pasantía en organismos internacionales, Sepblac, Madrid, España, mayo 2018.
Como también realizó el curso de emprendimiento, Babson College, Boston,
Estados Unidos y el Taller de negocios, en la Universidad Adolfo Ibáñez Miami,
FL. Estados Unidos

Curriculum Vitae:

Licenciada en Contabilidad. Universidad Santa María la Antigua.
Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Universidad Latina de Panamá.
Diplomado de Auditoría de Instituciones Financieras basada en Riesgo. Superintendencia de Bancos.

Profesional con más de 20 años de experiencia en las áreas de auditoría y cumplimiento, dentro de empresas de consultoría y banca. Durante su experiencia profesional ha estado a cargo de procesos de auditoria para entes regulados por la Superintendencia de Bancos de Panamá, así como la Superintendencia de Mercados de Valores y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, tales como: Banco Internacional de Costa Rica, S.A. (BICSA), Banesco (Panamá), S.A. y Subsidiarias, Scotiabank, KPMG, entre otros.

Curriculum Vitae:

Cuenta con más de 22 años de experiencia en consultorías en Panamá, República Dominicana y Centro América, implementando procesos de cumplimiento regulatorio en el sector financiero y no financiero, así como evaluación de brechas y acompañamiento en la implementación de planes de acción de auditoría interna y gobierno corporativo. Además, ha liderado proyectos de implementación y fortalecimiento de áreas de control organizacional incluyendo el marco de referencia COSO.

Tiene experiencia en evaluación de riesgos, incluyendo riesgos asociados a criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) y ha fungido como líder en proyectos de outsourcing y co-sourcing de auditoría interna en industrias del sector financiero y comercial.

También se ha desempeñado como miembro de la Junta Directiva del Instituto de Auditores Internos de Panamá y ha sido miembro del Instituto de Gobierno Corporativo en Panamá.

Ha sido facilitadora internacional en temas de gobierno corporativo, riesgo, cumplimiento regulatorio y auditoría interna.

Curriculum Vitae:

Cuenta con múltiples capacitaciones nacionales e internacionales en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y prevención del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Licenciada en Derecho en la Universidad de Panamá, donde también obtuvo un Posgrado en Mediación.

Completo sus estudios de diplomado en “Controles de Prevención del Lavado de Dinero y el Combate al Financiamiento del Terrorismo, según el riesgo al que están sometidos los servicios y productos que ofrecen” en el Instituto Bancario Internacional; cuenta con Maestría en Derecho Comercial de la UIP y Maestría en Docencia Superior de la ISAE.

Curriculum Vitae:

FORMACIÓN
Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá
Diplomado en Educación, Instituto Tecnológico de Monterrey
Diplomado en Derecho Administrativo, USMA
Diplomado y Maestría en Tributación, UNESCPA
Diplomado en Derecho Penal Acusatorio, Universidad Latina de Panamá
Diplomado en Prevención de Blanqueo de Capitales, Universidad Latina de Panamá
Seminarios en el International Gaming Institute, Universidad de Las Vegas, Nevada:
Operación de Casinos, fraudes en la industria del Juego y políticas AML.

EXPERIENCIA

Asistente legal / Abogada - Guerra y Guerra Abogados

Directora del Depto. Legal y Cumplimiento- Grupo Cirsa Panamá

Curriculum Vitae:

La Licenciada Judith Palacio De La Cruz tiene una Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas, egresada de la Universidad Latina de Panamá en el año 2000.

Cuenta con la Certificación FIBA CPAML, del Año 2017 y la Certificación FIBA AML, del Año 2013.

Inició en la Superintendencia de Bancos en el año 2001 como Auditora Bancaria. A partir del año 2018, desempeña el cargo de Sub Directora de Prevención de Blanqueo de Capitales, en la Dirección de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas.

Fue miembro del Comité Técnico de Lavado de Activos del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de otras instituciones financieras. Además, ha sido designada como parte del grupo que atendió la Evaluación del GAFI a Panamá, en los años 2015, 2022 y 2023.

Participa en el Comité de Supervisión Coordinada, de grupos financieros en Panamá y en reuniones de mesas de trabajo interinstitucionales.

Ha participado en Colegios de Supervisores de Conglomerados Financieros y en inspecciones integrales, transfronterizas y otros, de Bancos ubicados en Panamá, Centro y Sur América.

Curriculum Vitae:

Francisco Vides Castañeda
Gerente de Cumplimiento Legal en COOSAJO R.L.
Oficial de Cumplimiento & Oficial FATCA en COOSAJO R.L.
AMLCA & CIPLAD

Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoria (CUNORI-USAC, Guatemala)
Anti-money Laundering Certified Associate (Florida International University-FIBA, Miami-EEUU)
Certificación Internacional en Prevención de Lavado de Activos y
Delitos Financieros (Universidad de la Paz, Costa Rica)
Participación en mesas técnicas con la Intendencia de Verificación Especial (IVE) en Guatemala
Parte del equipo para las evaluaciones MUTUA de país coordinados por Banco Mundial e IVE.
Miembro activo de la World Compliance Association, Guatemala WCA

Curriculum Vitae:

Itzel Barnett A.
Abogada
Post Grado en Administración Marítima
Maestría en Administración de Empresas
Certificada en Gestión de Riesgo.
Actualmente laboro como subdirectora de Prevención de la SMV.
He sido directora encargada de Investigaciones Administrativa y Régimen Sancionador, Directora Encargada de la Dirección de Supervisión, Directora Encarga de la Dirección de Prevención y Secretaria General Encargada de la SMV.

Curriculum Vitae:

Licenciado en Contabilidad
Oficial de Inspección y Análisis del Mercado de Valores
Dirección de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá

Curriculum Vitae:

Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile y MBA de New York University.
Director Ejecutivo de Ceptinel, solución SaaS para prevenir corrupción.
Socio Director de DTC Security.
Miembro del Directorio de Insurtech Chile (Asociación de Insuretechs de Chile).
Profesor de Innovación Disruptiva en Ecosistemas Digitales en Universidad Adolfo Ibañez.
Líder de la Comisión Ciberseguridad de Chile-Israel Council.
Miembro de la Mesa de Ciberseguridad de la Comisión Futuro del Senado de Chile.
Previamente desempeñó cargos gerenciales en McKinsey & Company, Banco de Chile, American International Group y Camanchaca y fue Presidente de la Marca Sectorial del salmón chileno.

Curriculum Vitae:

Pablo Cordón B. es guatemalteco, administrador de empresas y es MBA por la UNIS Business School en Guatemala. Se ha especializado en programas anticorrupción, ética y cumplimiento. Certificado en el programa LPEC de la Ethics & Compliance Initiative (USA), formación completa sobre el principio Anticorrupción del Pacto Mundial de la ONU, entre otros estudios en la materia.
Es cofundador y Director de Crecimiento de Ethikos Global, empresa con sedes en Guatemala y México así como presencia en 18 países de LATAM; especializada en el desarrollo de tecnología que facilita la práctica del compliance, la administración de los sistemas de denuncia y el entrenamiento efectivo de los grupos de interés.
Ha sido profesor invitado en cursos de ética aplicada para maestrías en diversas universidades de Guatemala y cámaras de negocios de Centro América y Caribe; también ha sido invitado como columnista en varios periódicos y revistas de la región.

Curriculum Vitae:

Líder de contenidos en Infolaft, blog especializado en prevención del LA/FT, fraude y corrupción. Ha publicado más de 2500 artículos informativos para oficiales de cumplimiento y profesionales en gestión de riesgos de LA/FT, hecho que lo convierte en el principal autor latinoamericano de publicaciones en esta materia. Ganador en 2022 del premio de la UNODC a la mejor estrategia audiovisual para generar consciencia sobre el riesgo de LA/FT en las empresas. Periodista y Magister en Comunicación Digital con formación complementaria en análisis de información económica.

Curriculum Vitae:

Abogada tributaria, directora del Departamento de Tributación Internacional de la firma LAC Legal (LAC Tax). En su devenir profesional ha trabajado para grandes firmas de auditoría en Panamá como BDO, KPMG y PwC, de igual forma ha ejercido cargos públicos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, ejerciendo en este último como jefa del Departamento de Convenios Tributarios Internacionales (2015-2019), experiencia la cual le representar a su país en diversos grupos de trabajo en materia de tributación internacional ante organismos como las Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), para la gestión de decisiones sobre las políticas tributarias internacionales de Panamá.
Es Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas egresada de la Universidad Latina de Panamá. Obtuvo los títulos de Postgrado y Maestría en Tributación de la Universidad del Contador Público Autorizado (UNESCPA), Panamá y Máster en Administración de Empresas del INCAE Business School, Costa Rica, así como también ha cursado múltiples capacitaciones nacionales e internacionales.
Miembro desde el año 2015 a la fecha de la International Fiscal Association (IFA) capítulo de Panamá.

Curriculum Vitae:

Guillermo es fundador de Blockpliance. Su empresa ha desarrollado un puntaje de riesgo para direcciones de Blockchain, permitiendo que instituciones financieras cumplan con los requisitos regulatorios de AML, BSA y OFAC al proveer servicios a clientes cuyos fondos provienen de cripto activos.

Previamente, co-creó la plataforma de rastreo y monitoreo de Covid-19 Opendemic. Guillermo fue Banquero Privado y Asesor de Inversiones en el Ocean Bank. Inició su carrera en Citibank en el año 2012. Su experiencia en Bitcoin data de ese mismo año. Es graduado Summa Cum Laude de Bentley University y reside en Nueva York.

Curriculum Vitae:

Raymond es Director de Servicios de Asesoría de Riesgos de la firma Kaufman Rossin. Aporta más de 28 años de experiencia en aplicación de la ley e investigación con énfasis en la Ley de Secreto Bancario, Antilavado de Dinero, Aplicación, Sanciones y Antifraude, así como la colaboración internacional y el intercambio de información. Ray tiene amplia experiencia en la evaluación y mitigación de riesgos y en la realización y supervisión de investigaciones de delitos financieros tanto a nivel nacional como internacional. Además, ha establecido programas de mitigación en las áreas de antifraude, lavado de dinero, regulaciones y controles de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en ingles), y Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en ingles), entre otros. Ray también ha proporcionado varios testimonios en el Congreso de los Estados Unidos sobre temas de alta importancia nacional.

Antes de unirse a Kaufman Rossin, Ray fue miembro del Servicio Ejecutivo de los Estados Unidos, sirviendo como Agente Especial a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Washington, D.C. También fue Director de la Oficina de Operaciones Internacionales de HSI, donde fue responsable de los esfuerzos investigativos globales y diplomáticos de la agencia en más de 53 países en todo el mundo. Ray fue miembro de la Delegación de los Estados Unidos al Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Curriculum Vitae:

Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile y MBA de New York University.
Director Ejecutivo de Ceptinel, solución SaaS para prevenir corrupción.
Socio Director de DTC Security.
Miembro del Directorio de Insurtech Chile (Asociación de Insuretechs de Chile).
Profesor de Innovación Disruptiva en Ecosistemas Digitales en Universidad Adolfo Ibañez.
Líder de la Comisión Ciberseguridad de Chile-Israel Council.
Miembro de la Mesa de Ciberseguridad de la Comisión Futuro del Senado de Chile.
Previamente desempeñó cargos gerenciales en McKinsey & Company, Banco de Chile, American International Group y Camanchaca y fue Presidente de la Marca Sectorial del salmón chileno.

Curriculum Vitae:

Mgster. Elsa Fernández Aguilar
Actualmente, es Directora General de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI). Preside el Comité del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), de la Organización de Estados Americanos (OEA), para el período 2023-2024. De igual forma, es docente del Departamento de Derecho Privado, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas con especialización en Mediación, Docencia Superior, al igual que, posee una maestría en Derecho Privado, es doctorada en Gestión Pública y Ciencias Empresariales por el Instituto Centroamericano de Gestión Pública (ICAP) de Costa Rica, entre otros cursos nacionales e internacionales . Cuenta con 20 años de experiencia profesional en el sector público. Ha ocupado cargos como: • Defensora Adjunta del Pueblo. • Diputada Suplente de la Asamblea Nacional del Circuito 8-7. • Secretaria General de la Dirección General del Sistema Penitenciario. • Asesora legal en el Ministerio de Gobierno y Justicia.

Curriculum Vitae:

Profesional del derecho, con más de 30 años de experiencia. Posee maestría en Sistema Penal Acusatorio; Derecho Penal y Derecho Procesal Penal; Derecho Procesal y Estudios Criminológicos. Postgrado en Derecho Procesal Penal con mención en los principios constitucionales que fundamentan el Sistema Acusatorio; Sistema Penal Acusatorio; Estudios Criminológicos. Diplomado en Gestión Académica y Currículo; Derechos Humanos I y II; Elaboración y Gestión de Proyectos y Mediación, Conciliación y Arbitraje; Diplomado en Formación de Formadores para la Investigación y Juzgamiento en la Jurisdicción de Cuentas. Conciliadora y Mediadora certificada por el Ministerio de Gobierno. Docente universitaria con más de 20 años de experiencia y Postgrado en Docencia Superior.
Conciliadora y Mediadora certificada por el Ministerio de Gobierno.
Docente universitaria con más de 20 años de experiencia y Postgrado en Docencia Superior (2013).
En su experiencia laboral ejerció como Directora de la Oficina Institucional contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad Pública y Secretaria General de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas; Asesora Judicial en la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica en Panamá y Coordinadora de Reformas Judiciales del Proyecto Cultura de Legalidad – Iniciativa para el Estado de Derecho que adelantó el Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABAROLI) con fondos de la Sección INL de la Embajada de Estados Unidos.
Laboró en el Órgano Judicial donde ejerció la judicatura por 18 años como Jueza Municipal Penal y Civil en el Distrito de Balboa, Colón y San Miguelito. En el área administrativa ejerció como la primera jefa de la Oficina de Descongestión Judicial.
Miembro del Colegio Nacional de Abogados de Panamá desde 1987 y de la Asociación de Esposas de Banqueros desde 1992.
Coautora de varias obras jurídicas.

Curriculum Vitae:

Formación: Msc. Derech Penal Universidad Nacional Costa Rica, Msc. Compliance Universidad IMF España, Diplomado de Especialización en crimen organizado, corrupción y terrorismo. Universidad de Salamanca. Experiencia. Directora Direción Jurídica Ministerio de Justicia, Sub directora Instituto Nacional de Criminología, Fiscala del Ministerio Pública, Jueza, Letrada de la Sala Penal, Oficial de Cumplimiento. Dirección, gestión e implementación de proyectos de orden jurídico penal y de gestión institucional en materia anticorrupción y compliance.

Curriculum Vitae:

Licenciada en Derecho y Notaria Pública por la Universidad de Costa Rica, Magister en Bioética de la Universidad Nacional–Universidad de Costa Rica, posee un Diplomado en Corrupción por la Universidad de Salamanca, España. Es Experta Titular de Costa Rica ante el Mecanismo de Seguimiento de Implementación de las Recomendaciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC). Actualmente Procuradora Adjunta de la Ética Pública, de la Procuraduría General de la República. Como Procuradora capacita a funcionarios públicos y dirige investigaciones administrativas por actos de corrupción, falta de ética y probidad en el ejercicio de la Función Pública.

Curriculum Vitae:

Abogado, por la Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD, Magister en Criminologia Penitenciaria por la Universidad de Murcia, España; Magister en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales, por la Universidad de París 1, Pantheón Sorbonne, Francia. Ha cursado estudios de alto nivel en Relaciones Internacionales; Curso Sistema Integrado de Gestión ISO 3100, 37301, 37001. Así mismo, posee una experiencia de más de 14 años en las áreas de gestión cultural, que en la actualidad, se encuentra aplicando en el marco de la administración pública con el encargo de Crear los nuevos paradigmas para la Cultura de Integridad y Cumplimiento Normativo desde la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental de la República Dominicana.

Curriculum Vitae:

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y master en Administración
Pública en la Universidad de Nueva York New York (NYU). Actualmente, Sahd se
desempeña como director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia
Universidad Católica y profesor de la Facultad de Derecho UC. Entre sus publicaciones,
destaca Riesgo Político América Latina, reporta anual que identifica los 10 principales
riesgos para la región.
Sahd es miembro del Consejo Asesor de Política Exterior del Ministro de Relaciones
Exteriores de Chile y del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Relaciones
Económicas Internacionales, donde fue presidente entre los años 2020 y 2022.
Anteriormente, Sahd fue representante de Chile ante APEC en el comité Vision Group y
se desempeñó como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Hacienda en el período
2011-2014.
Ha realizado trabajos para distintos organismos internacionales y ha sido consultor del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sahd es columnista del Diario Financiero y
becario Fulbright.

Curriculum Vitae:

William (Willie) Rondon es actualmente el director de las operaciones internacionales en Latino America para la Division de Investigaciones Criminales del IRS (IRS-CI). Desde este cargo, Willie maneja las oficinas del IRS en Panama, Mexico, Colombia y Barbados. Tambien se reportan a Willie, los agregados de las oficinas de Hong Kong y Alemania. Desde este cargo, Willie está directamente envuelto en la investigación de crímenes financieros globales como esquemas de evasion fiscal, lavado de dinero y violaciones la ley bancaria de los EE. UU.. Recientemente, debido a la adopción global de criptomonedas y su uso en crímenes financieros Willie ha estado avanzando investigaciones que envuelven cripto monedas. Además de este cargo, Willie ha ejercido otras posiciones de liderazgo como Chief of Staff y Asistente del Agente Special a cargo de las operaciones en el Sur de la Florida, Puerto Rico y las Islas Virgenes. William cuenta con certificaciones reconocidas en la industria de lavado de dinero y criptomonedas como lo son: Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA) y Cryptocurrency Chainalysis Reactor Certification (CRC), Cryptocurrency Chainalysis Cryptocurrency Fundamentals Certification (CCFC) y Chainalysis Risk & Regulation Training Certificate (CRRT).

Curriculum Vitae:

Javier Enrique Caraballo Salazar
- Especialista en Derecho Probatorio Penal, por la Universidad de Castilla - La Mancha, España, 2021.
- Postgrado en Docencia Superior por la Universidad Especializada de las Américas, 2022.
- Máster en Derecho Procesal y Derecho Procesal Penal por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de Nicaragua, Institución en la cual también obtuvo un Diplomado en el Sistema penal acusatorio, Nicaragua, 2017.
- Especialista en Estudios Criminológicos por la Universidad de Panamá, agosto de 2001. Institución en la cual obtuvo su título de Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas en 1997

III. Experiencia Laboral
En la actualidad cuento con 25 años laborando en el Ministerio Público de
Panamá. Ha ocupado los siguientes cargos
• Procurador General de la Nación, desde el 3 de marzo de 2021 a la fecha.
• Fiscal Superior Regional de Colón y Kuna Yala.
• Fiscal Superior de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la Nación.
• Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas de la Procuraduría General de la Nación.
• Fiscal Delegado Especializado en Delitos Relacionados con Drogas de la Provincia de Colón y la Comarca de Kuna Yala.
• Fiscal Delegado Especializado en Delitos Relacionados con Drogas de la Provincia de Coclé y Veraguas.
• Fiscal Delegado Especializado en Delitos Relacionados con Drogas de la Provincia de Colón y la Comarca de Kuna Yala.
• Asistente de Fiscal en la Fiscalía Superior de Drogas de Panamá.
• Secretario Judicial III, con funciones de Asistente en la Fiscalías de Drogas de Panamá.
• Asistente de Fiscal, en la Fiscalía Delegadas de Drogas de Colón y Kuna Yala.
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IV. Algunas Ejecutorias
• Coautor en la obra colectiva “El Derecho constitucional en Panamá, Balance y Perspectivas”, con el trabajo de investigación “El Presupuesto de la Administración de Justicia desde el marco constitucional panameño y el Derecho comparado.”
• Autor de la Primera Edición del Libro Recopilación Comentada de Normas de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, Editorial Grupo de Estudios e Investigaciones Jurídicas, Panamá, agosto de 2016.
• Profesor del Diplomado en Delitos Económicos. Asignatura: “Delito de Blanqueo de Capitales”. Universidad Latina de Panamá, 2009.
• Sostuvo participación, en la discusión ante la Asamblea Legislativa de la Ley No 23 de abril de 2015, “Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, en conjunto con otras entidades, como parte del grupo que representó al Ministerio Público, para tales discusiones.
• Representó al Ministerio Público y formó parte del grupo técnico que desarrolló los ajustes legales y normativos que llevaron a Panamá, a salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera GAFI; desde junio del 2014 hasta la salida de la lista en el 2016.
• Expositor en la X Jornada de Actualización Jurídica, con el Tema: “Aspectos Relevantes de los Delitos Relacionados con Droga”, Panamá 2005.
• Expositor en el IV Jornada de Actualización Jurídica. Panamá octubre de 2005.
• Expositor en el V Encuentro de Autoridades Anti Drogas de la República de Panamá. “Definiendo Acciones y estrategias para enfrenar integralmente el Narcotráfico”. Panamá, septiembre de 2005.
• Expositor en la Conferencia Regional sobre Prevención e investigación del Blanqueo de Capitales en América Central y el Caribe. Guatemala, marzo de 2005.
• Expositor en el Seminario “Actualización en Materia mercantil, Propiedad Intelectual, Derecho de Consumidores,
Consumidoras y Consumo Sostenible”. Panamá, agosto de 2002.

• Expositor en el Taller Bilateral sobre Lavado de Dinero con el tema: “Cooperación Internacional en materia de Lavado de Dinero Represión y Prevención”. Panamá, agosto de 2002.

• 2017: Abogado Idóneo, para ejercer como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la República de Panamá. Mediante Resolución No 11-IMC-11, de 25 de mayo de 2017, publicada mediante gaceta oficial No. 282305, 21 de junio de 2017, Ministerio de Gobierno y Justicia, de la República de Panamá.

Curriculum Vitae:

Cuenta con más de dos décadas en el ejercicio de la profesión legal, en los cuales se ha especializado en Derecho Penal y Procesal Penal. Prestó servicio en el Ministerio Público por 21 años en diversos cargos, incluyendo Fiscal Auxiliar Encargado, Secretario General de la Procuraduría General de la Nación, Fiscal Superior del Cuarto Distrito Judicial, Fiscal Contra la Delincuencia Organizada, Fiscal Tercero Anticorrupción, Fiscal Superior Especializado de Asuntos Civiles, Fiscal Primero de Circuito, entre otros de 1993 a 2010.
Actualmente es socio fundador de Guevara Legal Bureau, firma especializada en Derecho Penal Económico y Empresarial, desde el año 2010.
Ha representado exitosamente a importantes empresas de los sectores bancario y financiero, medios de comunicación, organismos internacionales, entre otros. Ha dictado conferencias sobre Derecho Procesal Penal en diferentes foros nacionales e internacionales, y ha sido Profesor Universitario en la Universidad Latina y la Universidad de Las Américas, en el programa de formación del Ministerio Público sobre el Sistema Penal Acusatorio.
Eduardo Guevara posee estudios de Doctorado en Derecho Privado de la Universidad París II, Panthéon-Assas, al igual que Estudios Superiores en Derecho Comercial. Obtuvo su título de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá (1996).
Miembro del Colegio Nacional de Abogados y del Grupo Panameño de la Asociación Henri Capitant.
Idiomas: Español, Inglés y Francés.

Curriculum Vitae:

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, Summa Cum Laude, y Magíster en Asesoría Financiera.
Especializaciones en gestión de reaseguro, gestión de riesgo y elaboración de matrices de prevención de BC/FT/FPADM.
Ha brindado capacitaciones a nivel nacional en materia de prevención de BC/FT/FPADM.

Curriculum Vitae:

Lic. Administración de Empresas / Msc. Consultoría Tributaria
Socio fundador de CAES Consultores y Asesores Empresariales (Guatemala)
Consultor y asesor en materia ALD/CFT para entidades Cooperativas de Ahorro y Crédito, Asociaciones, Fundaciones y Organismos de Cooperación Nacional e Internacional
Ponente en eventos a nivel nacional e internacional
Certificación CPAML – CAMS

Curriculum Vitae:

FORMACIÓN PRINCIPAL
Licenciada en terapia de la audicion y el lenguage (en 1975 por INSTITUTO MEXICANO DE LA AUDICION Y EL LENGUAJE .

Diplomado en alcoholismo y otras adicciones (CAIPA el Centro de atención integral en problemas de adicción 1993), (CESAAL Centro de estudios sobre alcohol y alcoholismo 1995), (Grupo Retorno A.C Mexico 1993)
Maestría en Gestalt (Centro Gestalt de México 1996)
Diplomado de Terapias Narrativas (ILEF de México 1998)
Maestría en terapia familiar y pareja (el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia A.C ILEF 1999)
Diplomado Hipnosis Ericksoniana en el Instituto Milton H. Erikson de la Ciudad de Mexico y la Sociedad Mexicana de Hipnosis 1999
Psicoterapeuta certificada en la técnica E.M.D.R. por el E.M.D.R.I.A, E.M.D.R Iberoamericana y el E.M.D.R 2005
Diplomado Programación Neurolingüística, psicotraumatóloga EMDR.
Diplomado Tratamiento Cognitivo conductual de la Depresión. Hospital General de San Francisco Dr, Ricardo Muñoz ,Ph.D
Diplomado en Coaching Empresarial y Personal certificado por la UNAM. 2011
Diplomado en Coach de Equipos certificado por la ICF. 2011
Maestría en Terapia Breve Estratégica y trastornos de ansiedad por el CTS México dirigido por el dr. Giorgio Nardone. 2013
TEAM Universidad Hebraica . Del instituto Feeling Good del Dr. David Burns.
Doctorado en Hipnosis Clinica .Enero 2016
Diplomado en Intervención en crisis .
Diplomado en Terapia médica familiar (Hospital Angeles Lomas e instituto de la familia A.C)
Diplomado en terapia Breve estratégica (Dr. Nardone)
Diplomado en TEAM CBT Terapia cognitivo conductual (Escuela Hebraica de la CDMX)
Diplomado en coaching empresarial, Ontológico y personal. (UNAM, ICC).
Diplomado en Terapia centrada de la compasión con Gonzalo Brito.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
o Clínica Privada.
o Psicoterapia individual ,pareja y grupal
o Trayectoria como psicoterapeauta de más de 35 años y he publicado varios artículos en revistas como Muy Interesante y Familia Saludable.
o También realizo conferencias en tema de adicciones, ataques de pánico, ansiedad y fobias entre varios temas mas
o Colaboro en el CYR en un grupo multidiciplinario

Curriculum Vitae:

Empresario con 25 años de experiencia en la industria de Reuniones y Eventos Internacionales
Presidente de la Federación de Entidades Organizadora de Congresos, Exposiciones y Afines de América Latina COCAL 2022-2024.
Director secretario de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá – CAMTUR 2022 – 2024.
Presidente de la Asociación Panameña de Profesionales en Congresos, Exposiciones y Afines – APPCE 2016 – 2021.
Secretario del bureau de Convenciones de Panamá 2007 – 2009.
Reconocimientos:
15 líderes de la industria de reuniones por la revista LatinAmerica Meeting 2020
Miembro activo de Professional Convention Management Association – PCMA

Curriculum Vitae:

Tania Teresa Saavedra G., es Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, egresada de la Universidad de Panamá, como parte del capítulo de Honor Sigma Lambda. Cuenta con una Maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Diplomado en Sistema Acusatorio del Instituto de Estudios e Investigación Jurídica de Nicaragua, Posgrado en Docencia Superior en la Universidad del Istmo, Diplomado Formador de Formadores Organizacionales de la Universidad Latina de Panamá, Diplomado en Derechos Humanos de la Universidad Especializada de las Américas, Curso Básico Sistema Penal Acusatorio y Derechos Humanos de la Universidad Especializada de las Américas y Ministerio Público, Diplomado en Contrataciones Públicas dictado por la Procuraduría de la Administración y la Universidad de Panamá y Diplomado en Casación Penal del Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos CESJUL (Bogotá, Colombia).

Como apoyo a sus funciones dentro del Ministerio Público, perteneció al equipo de Formador de Formadores en el Uso de la Plataforma Electrónica del Sistema Penal Acusatorio, bajo la coordinación de la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (OISPA), de igual forma parte del cuerpo docente que colabora con la Escuela del Ministerio Público, para la cual ha brindado un importante número de capacitaciones en distintos temas de derecho.

En consonancia al compromiso institucional demostrado ha aportado sus conocimientos en trabajos de investigación tales como: Código Penal Comentado (Delitos Contra la Vida e Integridad Personal), Código Procesal Penal Comentado (El Recurso de Revisión Penal) y participó en la cuarta edición de la Revista Dra. Aura Emérita Guerra de Villalaz, con el tema el Recurso de Casación en el Sistema Penal Acusatorio.

Dentro de su experiencia profesional ha formado parte del Ministerio Público de Panamá, por más de diecisiete (17) años fungiendo en diferentes cargos, de los cuales se pueden destacar cargos de jefatura como Personera Municipal, Fiscal de Circuito y Fiscal Superior, Encargada. Actualmente es Fiscal de Circuito de la Fiscalía Superior de Litigación despacho adscrito a la Procuraduría General de la Nación, desempeñando funciones de confección y sustentación de vistas penales sobre recursos extraordinarios, opiniones jurídicas de distintos temas de carácter constitucional, civil y administrativo, aunado al aporte del proceso de formación de leyes de competencia penal y procesal, en desarrollo a la consejería jurídica que mandata el numeral 5 del artículo 220 constitucional.

En el marco de su desarrollo profesional funge como docente universitaria de las cátedras de derecho penal general, derecho penal especial y derecho procesal penal en la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencias y Tecnología UMECIT y de la Universidad Latina de Panamá. De igual forma, ha participado como docente de diplomado especializado en Casación Penal en el Sistema Penal Acusatorio.