jueves 19 de octubre
Gatún
08:00 - 08:30
Actividad Plenaria
08:30 - 09:30
Actividad Plenaria
09:30 - 09:45
Receso - Coffee Break
09:45 - 11:45
Actividad Plenaria
11:45 - 12:55
Actividad Plenaria
12:55 - 14:00
Almuerzo
14:00 - 14:45
Gatún
Nuevas tipologías en temas de lavado de dinero relacionadas con el sector Seguros y Reaseguros.
CEO de Reasegurador Internacional / Especialista en Anti-Money Laundering
Ruben A. Gely-Ortiz
- Iron Shield I.I.
(USA)
[cv]
CEO de Reasegurador Internacional / Especialista en Anti-Money Laundering
Ruben A. Gely-Ortiz
Iron Shield I.I.
- USA
Curriculum Vitae:
Rubén A. Gely-Ortiz, reconocido especialista en la industria de reseguros y defensor del Centro Internacional de Seguros de Puerto Rico. Ha innovado en seguros cautivos, redefiniendo estrategias para negocios internacionales. Experto en la creación de entidades aseguradoras internacionales en Puerto Rico con un enfoque en estructuras de Planes de Activos Segregados. Adicionalmente, como Especialista Certificado en Anti-Lavado de Dinero, Ruben facilita la colaboración entre aseguradoras y reaseguradoras, optimizando la gestión de riesgos a nivel mundial.
Abogado / Especialista en Crímenes y Delitos Financieros
Francisco E. Campos Álvarez
- Superintendencia de Seguros República Dominicana
(Dominican Republic)
[cv]
Abogado / Especialista en Crímenes y Delitos Financieros
Francisco E. Campos Álvarez
Superintendencia de Seguros República Dominicana
- Dominican Republic
Curriculum Vitae:
“Intendente de Seguros de República Dominicana, abogado, Maestría en Seguros, especialidad en práctica forense de crímenes y delitos financieros, especialista en programas de Fintech (Insurtech, Regtech y Suptech)de Cambridge University, Asociado Certificado de la Florida Intenational Business Association (FIBA-AMLCA), miembro del comité de intercambio de reguladores de Cambridge University, Miembro del Hub de Innovación Financiera de Republica Dominicana, entre otras.”
14:45 - 15:30
Gatún
Ciberseguridad y protección en la prevención del lavado de activos, en el sector Seguros de LATAM.
Ingeniero Comercial y MBA
Igal Neiman
- Ceptinel
(Chile)
[cv]
Ingeniero Comercial y MBA
Igal Neiman
Ceptinel
- Chile
Curriculum Vitae:
Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile y MBA de New York University.
Director Ejecutivo de Ceptinel, solución SaaS para prevenir corrupción.
Socio Director de DTC Security.
Miembro del Directorio de Insurtech Chile (Asociación de Insuretechs de Chile).
Profesor de Innovación Disruptiva en Ecosistemas Digitales en Universidad Adolfo Ibañez.
Líder de la Comisión Ciberseguridad de Chile-Israel Council.
Miembro de la Mesa de Ciberseguridad de la Comisión Futuro del Senado de Chile.
Previamente desempeñó cargos gerenciales en McKinsey & Company, Banco de Chile, American International Group y Camanchaca y fue Presidente de la Marca Sectorial del salmón chileno.
15:30 - 16:15
Gatún
Protección de datos personales, su implementación y tratamiento en las organizaciones.
Lic.
Armando Lin
- Lin Barsallo & Asociados
(Panama)
[cv]
Lic.
Armando Lin
Lin Barsallo & Asociados
- Panama
Curriculum Vitae:
Abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de Universidad de Panamá, con 20 años de trayectoria tanto en el sector público como privado. Obtuvo el título de Instructor en Derechos Humanos, posee Post Grado en Derecho Público, una Maestría en Derecho Comercial, realizó un Post Grado en Pensamiento Crítico, culminó Post Grado en Docencia Superior, ese mismo año finalizó la Maestría en Educación con Énfasis en el Desarrollo del Pensamiento Crítico y Creativo en el Aula, obtuvo Diplomado en Métodos Alternos para la Resolución de Conflictos, en 2019 culmina el Diplomado en Regulación de Protección de Datos Personales.
El Licdo. Lin fungió como Director de Protección de Datos Personales de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la información ANTAI, hasta el mes de febrero de 2022, participó del equipo redactor del Decreto Ejecutivo No. 285 de 2021 que reglamenta la Ley 81 de 2019, sobre Protección de Datos Personales.
También lideró desde ANTAI el equipo que divulgó estas normas a nivel nacional. Actualmente dirige la Firma Lin Barsallo y Asociados de la cual es socio fundador. Ha obtenido la Certificación en Protección de Datos Personales por la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP) y la Asociación Latinoamericana de Privacidad (ALAP) de las cuales es miembro. Recientemente recibió la certificación en Seguridad del Tratamiento: Aspectos técnicos.
16:15 - 17:00
Gatún
Medición sobre la efectividad de los procedimientos de PBC/FT/FPADM a través de los KPI's.
Rodrigo Ortiz Velasquez
- AgileCheck
(Panama)
[cv]
Rodrigo Ortiz Velasquez
AgileCheck
- Panama
Curriculum Vitae:
Licdo en ingeniería de Sistema Graduado de la Universidad tecnológica de Panamá.
Magter en Seguridad informática con especialización en Alta Gerencia.
Diplomados de Certificación en Continuidad de Negocio y análisis de Datos.
Certificaciones y Seminarios internacionales brindados por el Grupo EGMONT, GAFI y otras UIF de América Latina en PBC/FT/FPADM
Jefe de Tecnología de UAF de Panamá hasta el 2018.
Participación en el diseño de los procesos de UAF EN LINEA.
Asesor y capacitador en PBC y implementación de controles efectivos a través de herramientas tecnológicas.
Socio Principal de la marca AGILECHECK, software de cumplimiento para Panamá y la región.
17:00 - 17:45
Gatún
La trazabilidad de las criptomonedas en la banca Regional - ¿Cómo detectar transacciones vinculadas a wallets incluidas en listas sancionatorias?
Guillermo Fernandes
- Blockpliance
(USA)
[cv]
Guillermo Fernandes
Blockpliance
- USA
Curriculum Vitae:
Guillermo es fundador de Blockpliance. Su empresa ha desarrollado un puntaje de riesgo para direcciones de Blockchain, permitiendo que instituciones financieras cumplan con los requisitos regulatorios de AML, BSA y OFAC al proveer servicios a clientes cuyos fondos provienen de cripto activos.
Previamente, co-creó la plataforma de rastreo y monitoreo de Covid-19 Opendemic. Guillermo fue Banquero Privado y Asesor de Inversiones en el Ocean Bank. Inició su carrera en Citibank en el año 2012. Su experiencia en Bitcoin data de ese mismo año. Es graduado Summa Cum Laude de Bentley University y reside en Nueva York.
