Curriculum Vitae:

Ana Raquel Velasco, es la directora de Regulación de la Superintendencia de Bancos de Panamá, en donde labora desde hace 23 años. Cuenta con una Maestría y postgrado en Derecho Comercial y es Licenciada en Ciencias Políticas egresada de la Universidad Santa María La Antigua, con la distinción académica Magna Cum Laude. Actualmente representa a la Superintendencia de Bancos de Panamá en el grupo técnico contraparte con el Grupo de Acción Financiera Internacional durante el proceso de la IV Ronda de Evaluaciones Mutuas llevadas a cabo por GAFILAT a la República de Panamá. Dentro de este proceso ha representado a la Superintendencia de Bancos en todas las reuniones cara a cara realizadas con el ICRG y es Evaluadora de países en esta materia.

Curriculum Vitae:

 Es Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA).

 Cuenta con una maestría de Boston University - School of Law LLM Program in Banking and Financial Law con concentración en Valores (Maestría en Derecho Bancario y Financiero) y un Diplomado en Control de Prevención del Lavado de Dinero y el Combate al Financiamiento del Terrorismo.

 Forma parte del equipo de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), desde el año 2010. Ha ocupado las siguientes posiciones: subdirectora de la Dirección de Supervisión In Situ, y directora de la Dirección de Supervisión de Intermediarios. Actualmente es la directora de la Dirección de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas.

Curriculum Vitae:

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, MBA con
Énfasis en Capital Humano, Posgrado en Alta Gerencia; Con experiencia de 27 años
en Bancos de Consumo con Pribanco, Banistmo y 15 de ellos ocupando la posición de vicepresidente de Cumplimiento y
Gobierno Corporativo en Banesco Panamá, S.A., donde participó en múltiples
proyectos de gran transcendencia para la organización como lo son la puesta en
marcha de la operación en Panamá, Dominicana y Curazao.
Especialista Certificada: Anti-Money Laundering por ACAMS, Gobierno Corporativo,
Riesgo y Cumplimiento por (ALIDE) Manejo, Gestión de Crisis y Reputación por el
IESA.
Actualmente funge como Directora de Supervisión, encargada en la SSNF
(Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá).
Conferencista Local e Internacional

Curriculum Vitae:

Licenciada en Contabilidad y Profesora en Educación Media. Con certificación AMLCA – FIBA.
A nivel nacional ha dictado múltiples seminarios en Materia de PBC/FT/FP ADM a cooperativas que realizan actividad de Intermediación Financiera. Expositora a nivel internacional en el XIX Congreso Hemisférico para la PBC/FT; otros organizados por la CCC-CA y en el Congreso Internacional de Cumplimiento 2022, organizado por ASOCUPA.
Desde el año 2006 a la fecha se desempeña como Auditora de Cooperativas en el Departamento de Investigaciones Especiales de la Dirección de Auditoría de Cooperativas del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo.