viernes 20 de octubre
Agua Clara
11:00 - 11:45
Agua Clara
Herramientas para agilizar el proceso de debida diligencia a clientes colombianos.
Lic.
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
- Rics Management
(Colombia)
[cv]
Lic.
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
Rics Management
- Colombia
Curriculum Vitae:
• Abogado Penalista y con certificaciones en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo; Blockchain y Disrupción Tecnológica; GRC; Implementador y Auditor Líder de la ISO 37001 de 2016; Profesional en Compliance y Antilavado de Dinero.
• Consultor de Asobancaria, Asofiduciaria, AFIC, Fasecolda y Asojuegos. Asesor Penal y Consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras y empresas. Conferencista local e internacional en América, el Caribe y España.
• Profesor de Postgrado en Colombia, España, Argentina y Panamá y autor de diferentes artículos especializados en publicaciones internacionales.
• Socio de rics management Colombia, Director & Socio de rics management Panamá y Director & Socio de rics management Guatemala.
