viernes 20 de octubre
Pedro Miguel
08:00 - 08:45
Pedro Miguel
Nuevos lineamientos de la supervisión con EBR y su seguimiento para el Sector Cooperativo.
Licenciada en Contabilidad
Astrid Hidalgo
- IPACOOP
(Panama)
[cv]
Licenciada en Contabilidad
Astrid Hidalgo
IPACOOP
- Panama
Curriculum Vitae:
Formación Académica:
Licenciatura en Contabilidad - Universidad Especializada del Contador Público Autorizado.
Maestría en Auditoría con énfasis en Auditoría Forense - Universidad Especializada del Contador Público Autorizado.
Diplomado en Riesgo y Cumplimiento para Cooperativas - Universidad de Panamá
Diplomado en Auditoria Financiera para Cooperativas - Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología
Experiencia
Experiencia de más de 8 años en el sector cooperativo en departamentos de Contabilidad y Cumplimiento.
Desde el 2018 se desempeña como Auditora de Cooperativas, en la Dirección de Auditoria de Cooperativas, en el Departamento de Investigaciones Especiales del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo.
LICDA.CONTABILIDAD-CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO
Laura Rodríguez
- IPACOOP
(Panama)
[cv]
LICDA.CONTABILIDAD-CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO
Laura Rodríguez
IPACOOP
- Panama
Curriculum Vitae:
Formación Académica
Licenciatura en Contabilidad-Universidad de Panamá.
Diplomado en Auditoria Financiera para Cooperativas - Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología.
Profesorado en Educación Media con Especialización en Contabilidad.
Experiencia
Desde el 2018, Auditor de BC/FT/FPADM - Dirección de Auditoria de Cooperativas-Departamento de Investigaciones Especiales - Instituto Panameño Autónomo Cooperativo IPACOOP.
Sector Cooperativo, con más de 15 años en varias áreas de la Estructura de una Cooperativa.
08:45 - 09:30
Pedro Miguel
Delitos contra la propiedad intelectual como delito precedente de Blanqueo de Capitales.
Marissa Lasso de la Vega
- ALFARO, FERRER & RAMÍREZ (AFRA)
(Panama)
[cv]
Marissa Lasso de la Vega
ALFARO, FERRER & RAMÍREZ (AFRA)
- Panama
Curriculum Vitae:
Marissa Lasso de la Vega Ferrari es una abogada con treinta años de experiencia en la práctica privada en la firma de abogados ALFARO, FERRER & RAMÍREZ (AFRA) donde ha dirigido el equipo responsable de la estrategia de protección y defensa de la propiedad intelectual (marcas, patentes, derechos de autor) y ha representado a diversos sectores en litigios por infracción de marcas, infracción de derechos de autor y competencia desleal.
Ha impulsado la creación e implementación de una organización sin fines de lucro en Panamá: ALIANZA CONTRA EL COMERCIO ILICITO cuya misión es educar y promover normas y acciones contra la comercialización de productos ilícitos en el territorio, en tránsito y a través de redes sociales, resaltando el vínculo de estas actividades con el crimen organizado.
Ha sido reconocida como destacada profesional por las principales agencias de ranking con titulos como: Influential Woman in IP; "The World's Leading Corporate Trademark Professionals", "Who's Who"; "Hall of Fame"; "IP Stars"; " Best Lawyers in Panama" "International Client Choice Award for Trademarks"
09:30 - 10:15
Pedro Miguel
Los retos del programa y del profesional en Cumplimiento.
Abogada
Karine Eslar
- Dias Eslar & Amaral
(Brasil)
[cv]
Abogada
Karine Eslar
Dias Eslar & Amaral
- Brasil
Curriculum Vitae:
Karine Aparecida de Oliveira Dias Eslar
Advogada com formação e experiência em direito empresarial, especialista em compliance com certificação pela UCEMA –Universidad del Cema – Buenos Aires - Argentina. Mestre em Direto, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Possui curso de interpretação das normas ISO 19600 e 37001 pela Bureau Veritas/IEL e Curso em compliance pelo INSPER, com formação em DPO pela Tradius Educacional. Professora do curso de extensão da PUC-GO em compliance e lei anticorrupção, Coordenadora do curso de pós-graduação em Compliance, riscos e lei anticorrupção pelo Instituto Monte Pascoal. Palestrante sobre temas legais e compliance, tendo ministrado aulas de direito na Faculdade Cambury, unidade Goiânia, bem como na Universidade de Buenos Aires - UBA para o curso de tradutor público em língua portuguesa. Especialização latu sensu em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Previdenciário pela PUC/Goiás. Exerceu a Presidência da Comissão da Mulher Advogada da OAB/GO na gestão 2010/2012. Foi conselheira do Conselho Estadual da Mulher/GO. Autora do livro: A arbitragem como meio de solução de conflitos no âmbito do Mercosul. Coautora das obras: 1 - Lei anticorrupção e temas de compliance, editora Juspodium, 2017. Artigo: Como avaliar a efetividade de um programa de compliance. 2 - Compliance na saúde, presente e futuro de um mercado em busca de autorregulação, realização da Revista Diagnóstico e Grupo Criarmed, com apoio da ABRAMED, ANAHP, ABRAIDI, patrocínio da Extera e Abimed, 2016. Artigo: Ética como diferencial competitivo e as consequências da conduta antiética. 3 - Manual de Compliance. Coordenador Christian K. de Lamboy. Promovido pelo Instituto ARC. Artigo: Ética, Compliance, Transparência e Sustentabilidade – o que podemos esperar do futuro enquanto trabalhamos o presente com as armas que temos hoje.
10:15 - 11:00
Pedro Miguel
Principales oportunidades de mejora identificadas dentro de procesos de auditoría a programas de prevención de AML y las expectativas de entidades financieras internacionales.
Ingeniero de Sistemas
Susana Pino
- PwC Panamá
(Panama)
[cv]
Ingeniero de Sistemas
Susana Pino
PwC Panamá
- Panama
Curriculum Vitae:
Directora de PricewaterhouseCoopers en Panamá, Líder de la práctica de Risk Assurance Services, es ingeniero de sistemas y post grado en Seguridad de la Información, con amplia experiencia en la evaluación de controles en diversos sectores y procesos de negocio, entre ellos los procesos asociados a la gestión de cumplimiento en Panamá y Centroamérica, revisiones y diseño de la evaluación de riesgo de blanqueo de capitales, diseño de transformación de las áreas de cumplimiento, así como una amplia experiencia en la evaluación de riesgos y controles bajo un enfoque SOX. ha participado en diversas ponencias sobre temas de riesgo y cuenta con la certificación de AMLCA de FIBA.
11:00 - 11:45
Pedro Miguel
La importancia de la regulación de los Criptoactivos en LATAM.
Head of AML & Regulatory
LUANA ROMERO
- Missão Compliance
(Brasil)
[cv]
Head of AML & Regulatory
LUANA ROMERO
Missão Compliance
- Brasil
Curriculum Vitae:
Ejecutiva de Compliance, Gobernanza y Riesgos
Head of AML & Regulatory en la Consultoría Missão Compliance.
Especialista en Cumplimiento y Mercado de Monedas Digitales/Criptoactivos.
Contadora Pública, Conferencista y Profesora Universitaria en cursos internacionales (públicos Latinoamérica e Iberia) en las disciplinas de Compliance, Riesgos, Finanzas, Tecnología Blockchain y Criptoactivos.
Directora Académica en la Especializavión en Compliance Interamericano en la Escuela de Negocios Meritum Business School (Perú).
Directora de Relaciones Institucionales para Latinoamérica en el Instituto Ibero-americano de Compliance.
12:00 - 13:15
Almuerzo
13:15 - 18:00
Ver actividad en Sala Plenaria
