viernes 20 de octubre
Gatún
08:00 - 08:45
Gatún
La confrontación de resultados como parte de las medidas de la debida diligencia.
Abogada/Maestría en Administración de Empresas
Itzel Barnett
- Superintendencia del Mercado de Valores
(Panama)
[cv]
Abogada/Maestría en Administración de Empresas
Itzel Barnett
Superintendencia del Mercado de Valores
- Panama
Curriculum Vitae:
Itzel Barnett A.
Abogada
Post Grado en Administración Marítima
Maestría en Administración de Empresas
Certificada en Gestión de Riesgo.
Actualmente laboro como subdirectora de Prevención de la SMV.
He sido directora encargada de Investigaciones Administrativa y Régimen Sancionador, Directora Encargada de la Dirección de Supervisión, Directora Encarga de la Dirección de Prevención y Secretaria General Encargada de la SMV.
Licenciatura en Contabilidad
Ricardo Jurado
- Superintendencia del Mercado de Valores
(Panama)
[cv]
Licenciatura en Contabilidad
Ricardo Jurado
Superintendencia del Mercado de Valores
- Panama
Curriculum Vitae:
Licenciado en Contabilidad
Oficial de Inspección y Análisis del Mercado de Valores
Dirección de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá
08:45 - 09:30
Gatún
Uso de tecnología para automatizar el rol de cumplimiento y el monitoreo en tiempo real (Big data, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Api's).
Ingeniero Comercial y MBA
Igal Neiman
- Ceptinel
(Chile)
[cv]
Ingeniero Comercial y MBA
Igal Neiman
Ceptinel
- Chile
Curriculum Vitae:
Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile y MBA de New York University.
Director Ejecutivo de Ceptinel, solución SaaS para prevenir corrupción.
Socio Director de DTC Security.
Miembro del Directorio de Insurtech Chile (Asociación de Insuretechs de Chile).
Profesor de Innovación Disruptiva en Ecosistemas Digitales en Universidad Adolfo Ibañez.
Líder de la Comisión Ciberseguridad de Chile-Israel Council.
Miembro de la Mesa de Ciberseguridad de la Comisión Futuro del Senado de Chile.
Previamente desempeñó cargos gerenciales en McKinsey & Company, Banco de Chile, American International Group y Camanchaca y fue Presidente de la Marca Sectorial del salmón chileno.
09:30 - 10:15
Gatún
Confidencialidad del reporte y protección del denunciante: una obligación de la Ley 23 del 27 de abril de 2015.
MBA
Pablo Cordón B.
- Ethikos Global / Integra Advisory
(Guatemala)
[cv]
MBA
Pablo Cordón B.
Ethikos Global / Integra Advisory
- Guatemala
Curriculum Vitae:
Pablo Cordón B. es guatemalteco, administrador de empresas y es MBA por la UNIS Business School en Guatemala. Se ha especializado en programas anticorrupción, ética y cumplimiento. Certificado en el programa LPEC de la Ethics & Compliance Initiative (USA), formación completa sobre el principio Anticorrupción del Pacto Mundial de la ONU, entre otros estudios en la materia.
Es cofundador y Director de Crecimiento de Ethikos Global, empresa con sedes en Guatemala y México así como presencia en 18 países de LATAM; especializada en el desarrollo de tecnología que facilita la práctica del compliance, la administración de los sistemas de denuncia y el entrenamiento efectivo de los grupos de interés.
Ha sido profesor invitado en cursos de ética aplicada para maestrías en diversas universidades de Guatemala y cámaras de negocios de Centro América y Caribe; también ha sido invitado como columnista en varios periódicos y revistas de la región.
10:15 - 11:00
Gatún
¿Cuáles son las características de la nueva generación de Oficiales de Cumplimiento en Latinoamérica?
Periodista
Sergio Reyes Díaz
- Infolaft
(Colombia)
[cv]
Periodista
Sergio Reyes Díaz
Infolaft
- Colombia
Curriculum Vitae:
Líder de contenidos en Infolaft, blog especializado en prevención del LA/FT, fraude y corrupción. Ha publicado más de 2500 artículos informativos para oficiales de cumplimiento y profesionales en gestión de riesgos de LA/FT, hecho que lo convierte en el principal autor latinoamericano de publicaciones en esta materia. Ganador en 2022 del premio de la UNODC a la mejor estrategia audiovisual para generar consciencia sobre el riesgo de LA/FT en las empresas. Periodista y Magister en Comunicación Digital con formación complementaria en análisis de información económica.
11:00 - 11:45
Gatún
El impacto del Gobierno Corporativo en la reportería de FATCA y CRS a la autoridad tributaria.
Abogada
Ivelisse Bonilla
- LAC Legal
(Panama)
[cv]
Abogada
Ivelisse Bonilla
LAC Legal
- Panama
Curriculum Vitae:
Abogada tributaria, directora del Departamento de Tributación Internacional de la firma LAC Legal (LAC Tax). En su devenir profesional ha trabajado para grandes firmas de auditoría en Panamá como BDO, KPMG y PwC, de igual forma ha ejercido cargos públicos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, ejerciendo en este último como jefa del Departamento de Convenios Tributarios Internacionales (2015-2019), experiencia la cual le representar a su país en diversos grupos de trabajo en materia de tributación internacional ante organismos como las Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), para la gestión de decisiones sobre las políticas tributarias internacionales de Panamá.
Es Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas egresada de la Universidad Latina de Panamá. Obtuvo los títulos de Postgrado y Maestría en Tributación de la Universidad del Contador Público Autorizado (UNESCPA), Panamá y Máster en Administración de Empresas del INCAE Business School, Costa Rica, así como también ha cursado múltiples capacitaciones nacionales e internacionales.
Miembro desde el año 2015 a la fecha de la International Fiscal Association (IFA) capítulo de Panamá.
12:00 - 13:15
Almuerzo
13:15 - 18:00
Ver actividad en Sala Plenaria
