Curriculum Vitae:

Heidy M. Duarte es socia de la práctica de Servicios de Asesoría de Riesgos de Kaufman Rossin. Con más de 18 años en la industria de servicios financieros, tiene una amplia experiencia en contabilidad forense, auditoria interna, gestión de riesgos y asuntos de cumplimiento normativo, ayudando a los clientes a identificar y mitigar riesgos. Heidy es un profesional altamente calificado con experiencia internacional en evaluacion de riesgos, auditorias independiente de cumplimiento, auditorias interna, servicios financieros y otros sectores privados con un historial comprobado en la evaluación de riesgos combinado con un amplio conocimiento de BSA/AML/OFAC, IFRS, COSO, GAAP, GAAS y SOX (Sarbanes-Oxley). Tambien, Heidy asiste a bancos internacionales en toda Latinomerica y el Caribe a cumplir con los requisitos de los bancos corresponsales de Estados Unidos.
Heidy es miembro de la junta de directores de "United Way" y tambien cumple su cuarto año consecutivo como miembro de la Junta Ejecutiva de "Mujeres Unidas", un subcomité de United Ways Miami Florida. Además, es copresidenta del Comité de Liderazgo Femenino de FIBA. También se desempeña como instructora del programa ejecutivo en Antilavado de dinero y contabilidad de la Universidad de Granada en España (Programa virtual) y también es instructora del Certificado de Banco Corresponsal Extranjero FIBA (En español). En 2021, Heidy recibió el Premio de la Cámara de Comercio Hispana de Miami del Sur de Florida. “Premio Mujeres de Liderazgo” Negocios/Contabilidad.